Colombia ordena a 72 firmas reportar operaciones

Un muerto, decenas de heridos y varias sedes de "pirámides" asaltadas y destruidas es el balance provisional de los desórdenes generados por esta crisis. Un muerto, decenas de heridos y varias sedes de "pirámides" asaltadas y destruidas es el balance provisional de los desórdenes generados por esta crisis.
Un muerto, decenas de heridos y varias sedes de "pirámides" asaltadas y destruidas es el balance provisional de los desórdenes generados por esta crisis.

5:05 p.m. - BOGOTÁ, Colombia (EFE). -El Gobierno colombiano ordenó hoy a 72 empresas, entre ellas las más grandes firmas de captación de dinero o "pirámides" del país, que faciliten mensualmente un informe sobre sus operaciones en efectivo y en divisas a raíz de una gran estafa que ha afectado a miles de ahorradores.

La obligación fue impuesta por la gubernamental Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), creada en 1999 para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos en diferentes sectores de la economía.

En un comunicado, la UIAF explicó que las empresas que serán supervisadas deberán entregar cuatro reportes distintos, dos sobre transacciones en efectivo y otros dos sobre operaciones en divisas.

En ambos casos, las firmas deberán reportar si realizaron operaciones monetarias con precisiones como la fecha, el valor, el tipo de moneda, el vínculo con la otra parte, tipo de transacción, nombre e identificación de las partes, sus domicilios y números de teléfono.

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