Desarticulan banda dedicada al lavado de activos en Colombia

2:45 p.m. - BOGOTÁ, Colombia (DPA) -Las autoridades colombianas y panameñas desarticularon una organización que utilizaba como fachada la importación de mercancías desde China como mecanismo para el lavado de activos procedentes del narcotráfico, informó hoy el servicio secreto.

"En la 'Operación Final', que se desarrolló en Colombia y Panamá, fueron capturadas con fines de extradición seis personas: cinco de nacionalidad colombiana y un ciudadano libanés, quienes deberán comparecer ante la corte del distrito sur de Nueva York en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos producto del narcotráfico", señaló un comunicado.

Según el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en Panamá fueron capturadas tres personas, entre ellas el ciudadano libanés, mientras que en Colombia cayeron el líder de la banda y otras dos personas.

"Esta organización criminal tenía varios modus operandi para realizar el blanqueo de dinero. Uno de ellos era el de transportar el dinero producto del narcotráfico desde Estados Unidos y Europa, pasándolos por países como Hungría y Suecia, entre otros, para finalmente hacerlos llegar a la China", añadió el reporte.

Las autoridades aseguraron que la banda lavaba el dinero de la mafia mediante la compra de productos en China, que luego eran vendidos a empresas y almacenes legales en Colombia.

Otra de las modalidades utilizadas era la de mover grandes cantidades de dinero en efectivo desde Estados Unidos y México hasta Venezuela, donde a través de diferentes cuentas bancarias lo transportaban hasta la ciudad fronteriza de Cúcuta, para cambiarlo a pesos y luego entregarlo a sus destinatarios.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
Archivo

INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO Estado se defiende de demanda millonaria

PROCESO Trámites para lograr la canonización de la panameña Ana Moreno

Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

AUDIENCIA PRIVADA Varela se reúne con el presidente de Honduras

En el encuentro se abordarán temas de cooperación. En el encuentro se abordarán temas de cooperación.
En el encuentro se abordarán temas de cooperación. LA PRENSA/Eric Polanco

El presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, recibió, la mañana de este miércoles 18 de octubre de 2017 a su ...

LANZAMIENTO En el país solo se recicla un 5%: Cámara de Reciclaje de Panamá

Javier Miró, quien preside la agrupación, dijo que tienen como misión convertirse en una organización líder en la industria del reciclaje. Javier Miró, quien preside la agrupación, dijo que tienen como misión convertirse en una organización líder en la industria del reciclaje.
Javier Miró, quien preside la agrupación, dijo que tienen como misión convertirse en una organización líder en la industria del reciclaje. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

La Cámara de Reciclaje de Panamá realizó la mañana de este miércoles 18 de octubre de 2017 su lanzamiento oficial. Esta ...

POLÉMICA Jefe de estudio de cine de Amazon dimite ante acusación de acoso

Roy Price renunció a la presidencia de la división de cine y series de Amazon. Roy Price renunció a la presidencia de la división de cine y series de Amazon.
Roy Price renunció a la presidencia de la división de cine y series de Amazon. AFP

Roy Price renunció como jefe del estudio de cine y televisión de Amazon.com Inc. después de que una productora de televisión ...