Cita clave para salir de la lista gris

Esta semana se celebra en París la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera, que podría resultar en la exclusión de Panamá de la lista gris. El país se encuentra en esta relación de países de alto riesgo para el lavado de dinero desde junio de 2014. VEA 34A
El Grupo Revisor de las Américas presentará un informe con los resultados de la visita en sitio de enero. El Grupo Revisor de las Américas presentará un informe con los resultados de la visita en sitio de enero.
El Grupo Revisor de las Américas presentará un informe con los resultados de la visita en sitio de enero.

Esta semana se celebra en París la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera, que podría resultar en la exclusión de Panamá de la lista gris. El país se encuentra en esta relación de países de alto riesgo para el lavado de dinero desde junio de 2014.

Panamá, ‘optimista’ ante plenaria de GAFI

Panamá enfrenta esta semana en París la que podría ser su última prueba de fuego para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En la capital francesa se celebra la reunión plenaria de este organismo internacional, a la que una delegación panameña acude con la expectativa de que se retire el país de esa relación de países considerados de alto riesgo para el lavado de capitales.

Durante esta plenaria, el Grupo Revisor de las Américas presentará un informe con los resultados de la visita en sitio realizada a Panamá del 12 al 14 de enero de 2016. La misión verificó que se implementaron las medidas acordadas con el GAFI para fortalecer la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Después de la presentación del Grupo Revisor de las Américas, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, tendrá la oportunidad de realizar una intervención en la plenaria, informó el MEF. “Nos sentimos optimistas por los resultados de la visita en sitio, durante la cual los sectores público y privado presentaron los avances en la implementación de las nuevas medidas para la prevención del blanqueo de capitales, confirmando el compromiso de Panamá con la transparencia y la lucha contra este delito”, señaló De La Guardia.

En la delegación oficial viajaron también la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández.

Panamá aspira a salir de la lista gris en la que figura desde junio de 2014 luego de detectarse debilidades en el marco legal de la lucha contra el blanqueo de capitales.

Una vez se conoció la inclusión de Panamá en la lista, el Gobierno acordó un plan de acción con el GAFI para revertir esa situación. Como parte de ese plan de acción, que según el Gobierno ya ha sido materialmente cumplido, se aprobó una nueva ley para prevenir el blanqueo de activos, se fortaleció la Unidad de Análisis Financiero, se reforzó la supervisión sobre los sectores económicos no financieros con la creación de una nueva Superintendencia y se tipificó el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otras medidas.

Desde que Panamá entró en la lista gris, las autoridades de Estados Unidos exigen a sus bancos que hagan diligencias debidas ampliadas en las relaciones con sus pares panameños. Como esto supone un aumento en los costos, algunos bancos estadounidenses suprimieron o limitaron las líneas de corresponsalía con bancos locales, tendencia que se espera cambie una vez que el país salga de la lista gris.

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