Recursos y excusas en proceso por blanqueo

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Nahaniel Murgas

La defensa de los empresarios Julián París y Jorge Espino, dueños de la sociedad Concepto y Espacios S.A., y de María Gabriela Reyna, propietaria de la firma Reyna y Asociados S.A., solicitó a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, a cargo de Nahaniel Murgas, que les cambie la medida cautelar de detención preventiva impuesta como parte del proceso que se les sigue por el supuesto blanqueo de capitales en cuentas relacionadas con el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, informaron fuentes ligadas al caso.

Reyna está detenida desde el 24 de junio pasado, cuando rindió indagatoria ante la fiscalía, mientras que Espino y París, desde el 26 del mismo mes.

La solicitud se produjo después de que Reyna y Espino ampliaron sus indagatorias y señalaron como parte de la trama de esta investigación al empresario y directivo de la Autoridad del Canal de Panamá Nicolás Corcione.

Espino declaró que Corcione le pidió $600 mil a cambio de obtener el contrato para la construcción del Tribunal Marítimo, adjudicado en el período en que Moncada Luna fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (2012-2013).

Precisó que por instrucción de Corcione depositó $400 mil en una cuenta de la sociedad Cubemu, S.A., ligada a Moncada Luna, Felipe Virzi y Ricardo Calvo, y $200 mil a una sociedad relacionada con Corcione.

Reyna declaró que era Nicolás Corcione quien le refería a los empresarios que obtuvieron contratos con la Corte, para justificar las transacciones.

Corcione debe rendir indagatoria mañana.

En tanto, el gerente del Banco Universal, Alberto Ortega, quien también es investigado por este caso, pidió ayer que se reprograme la declaración indagatoria que debía rendir ayer.

El fiscal Nahaniel Murgas le imputó a Ortega cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y ordenó su indagatoria, tomando en cuenta que hizo documentos de depósitos en cuentas relacionadas con Moncada Luna y otros señalados en el caso.

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