Exclusiva: Lee el primer capítulo de 'Origen', la nueva novela de Dan Brown, mañana en nuestro impreso.

Nuevo sistema.

Casinos combatirán lavado

Los reportes a la UAF de casos o apuestas sospechosas se harán de forma diaria por internet.

Los casinos y salas de máquinas tragamonedas –negocios que movieron entre enero y julio de este año 485.1 millones de dólares en apuestas– instalarán un sistema que los interconectará directamente con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para evitar ser utilizados como medio para el blanqueo de capitales.

El sistema también permitirá que los reportes de casos sospechosos se hagan diariamente, ya que en la actualidad esta documentación llega con un mes de retraso a la Unidad, indicó Antonio Alfaro, presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja).

El departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido en sus informes que los casinos en Panamá podrían ser utilizados para el blanqueo de capitales, lo que ha movido a la Asaja a tomar medidas para no ser blanco de estas acusaciones. En el país operan 15 casinos y 27 salas de máquinas tragamonedas.

Vea Casinos buscan blindaje contra el blanqueo de capitales

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Rumbo a Rusia 2018 Estos serán los primeros amistosos para la Sele

El equipo panameño clasificó como el tercer mejor equipo de Concacaf.
LA PRENSA/Archivo-Roberto Cisneros

Sistema Penitenciario Identifican a los presos que causaron incendio en cárcel de David

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Reaccionan a propuesta de Rajoy Decenas de miles de manifestantes exigen declarar independencia de Cataluña

Inicialmente la protesta era para exigir la libertad de varios detenidos del movimiento, pero luego derivó en rechazar la medida anunciada por las autoridades españolas. Inicialmente la protesta era para exigir la libertad de varios detenidos del movimiento, pero luego derivó en rechazar la medida anunciada por las autoridades españolas.
Inicialmente la protesta era para exigir la libertad de varios detenidos del movimiento, pero luego derivó en rechazar la medida anunciada por las autoridades españolas. AFP

Unos 450 mil independentistas encabezados por el presidente catalán Carles Puigdemont se manifestaron este sábado por la tarde ...

OPERATIVO Capturan velero con 500 paquetes de droga cerca de la costa en Los Santos

El velero estaba a 60 millas de la costa de Los Santos. El velero estaba a 60 millas de la costa de Los Santos.
El velero estaba a 60 millas de la costa de Los Santos. Tomada de Twitter @ProtegeryServir

La Policía Nacional capturó este sábado 21 de octubre un velero que llevaba 500 paquetes de droga durante un operativo cerca ...