Investigación por presunto lavado de activos

Colombia podría investigar

Una Fiscalía de Colombia pedirá a Estados Unidos que abra sus expedientes contra los Waked para analizar su información.

Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos. Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos.
Abdul Waked dijo ayer que sus libros están abiertos. Archivo

De acuerdo con  información publicada ayer por el diario El Tiempo de Colombia, la Fiscalía de ese país analiza pedirle a Estados Unidos que abra sus expedientes contra los Waked.

Esto, a raíz de que socios de las empresas ligadas al empresario Abdul Waked aparecieron en una investigación por presunto lavado de activos, que fue archivada.

El periódico recordó que esa pesquisa surgió por una alerta de operación sospechosa que hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero colombiana  en 2009, pero que al final el movimiento se consideró justificado.

Y aunque el caso está cerrado, fiscales no descartan su reapertura con la información que tienen las agencias federales, de acuerdo con  lo que publica El Tiempo.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

ÓRGANO JUDICIAL Fijan fecha de audiencia en caso de red de corrupción

En la investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se le formularon cargos a funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Descongestión Judicial. En la investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se le formularon cargos a funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Descongestión Judicial.
En la investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga se le formularon cargos a funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia y de la Oficina de Descongestión Judicial. LA PRENSA/Archivo

El Juzgado Cuarto Penal fijó para el próximo 26, 27 y 28 de diciembre la audiencia preliminar a 30 personas investigadas como ...

MERCADO LABORAL Solo seis sectores de la economía impulsan el empleo

Ministro de Trabajo habla sobre la creación de empleos Ministro de Trabajo habla sobre la creación de empleos Vídeo
Ministro de Trabajo habla sobre la creación de empleos

Entre agosto de 2014 y marzo de 2017 se crearon en el país más de 104 mil nuevos empleos, de acuerdo con datos del Ministerio ...