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BLANQUEO DE CAPITALES.NUEVA INDAGATORIA A EX JEFE DEL SMN.

Interrogarán a Traad por cheques y nexos con Btesh

Traad deberá explicar sus relación con el empresario de la Zona Libre, detenido por blanqueo de capitales.

El ex jefe del SMN también tendrá que responder por 35 cheques girados a nombre de un casino local.

DELITO. Traad permanece detenido en el sede de la Fiscalía de Drogas en el edificio Avesa. DELITO. Traad permanece detenido en el sede de la Fiscalía de Drogas en el edificio Avesa.
DELITO. Traad permanece detenido en el sede de la Fiscalía de Drogas en el edificio Avesa.

El ex director del Servicio Marítimo Nacional (SMN) Ricardo Traad Porras, detenido por un caso de blanqueo de capitales, será interrogado esta semana por sus nexos con el empresario Isaac Btesh, acusado por este mismo delito, pero en otro caso.

Fuentes ligadas a estas investigaciones señalaron que Traad Porras deberá ampliar su declaración indagatoria sobre el préstamo de 100 mil dólares que le dio a Btesh en octubre de 2006.

Para esa fecha, Traad todavía era director del SMN y Btesh estaba siendo investigado por la Fiscalía Segunda de Drogas por sus supuestas vinculaciones con un grupo de tumbadores locales, agregó la fuente.

En esta nueva diligencia judicial, ordenada por el fiscal primero de Drogas, José Ayú Prado, el ex director del SMN deberá explicar si dos cheques que giró y que fueron cobrados por Btesh, en noviembre de 2006 –por un monto total de 25 mil 500 dólares–, son parte del préstamo antes señalado o si forman parte de otra transacción entre ambos.

Traad y Btesh tienen a Arturo Baso González como abogado.

De igual forma, Traad será repreguntado sobre otros 35 cheques que endosó entre 2005 y 2006 a un casino de la ciudad capital por un monto total de 360 mil dólares.

Otro aspecto sobre el que la Fiscalía Primera de Drogas interrogará al ex jefe del SMN, es en lo referente a su vinculación con la sociedad anónima Party Int S.A., la cual es propietaria de la discoteca Mystic, localizada en la capital.

Según la fuente, Traad no forma parte de esta sociedad anónima, pero el presidente de esta es un empleado del ex director del SMN y que actualmente labora como agente de seguridad de este centro nocturno de diversión.

Este agente de seguridad, como presidente de esa sociedad anónima, fue quien firmó como responsable de la compra de un auto 4x4 Toyota Prado, que utiliza Traad, destacó la fuente.

El fiscal José Ayú Prado también solicitó a la Contraloría de la República que le informe si Traad cumplió con su declaración de bienes cuando renunció al cargo, en marzo de este año. Otra solicitud del fiscal fue la de pedir al Registro Público el nombre y datos de todas las sociedades anónimas en las que aparece Traad, y a cuántas ha renunciado.

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Tomado de @CancilleriaPma

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