El ex mandatario es acusado de blanqueo de capitales POR SUS NEXOS CON LA SOCIEDAD ANÓNIMA SHELF HOLDING INC.

Ordenan conducción: Pérez Balladares se esconde

Ayer, el fiscal Ayú Prado dictó orden de conducción e indagatoria contra el ex presidente y cuatro personas más vinculadas a Lucky Games.

Temas:

1314336 1314336
1314336

Por primera vez en la historia del país, un ex presidente de la República es requerido por el Ministerio Público para que responda judicialmente por supuestos delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.

Ayer el ex mandatario Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) era buscado en la capital y en el balneario de Punta Barco a pedido de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que le formuló cargos por supuesto blanqueo de capitales.

Pérez Balladares controla –y es firmante de una cuenta bancaria– la sociedad Shelf Holding Inc., que recibió en forma constante fondos de la empresa de juegos Lucky Games S.A.

Se desconoce el paradero del ex presidente, que es buscado por efectivos de la Policía Nacional.

Su abogada, Guillermina McDonald, dijo que su cliente no comparecerá “hasta que exista un clima jurídicamente correcto”.

El ex presidente regresó a Panamá el 25 de diciembre, y en la Dirección de Migración no consta que haya salido nuevamente del país.

Además de Pérez Balladares, hay orden de conducción e indagatoria –también con fecha de ayer– contra Eyda Achón Quesada (secretaria personal del ex presidente), Vicente Abdiel Calderón, Tomás González de la Barrera y Henry Mon Woo, un contador cercano a Pérez Balladares.

Los cuatro –aparte del ex jefe de Estado– son firmantes en las cuentas bancarias de dos sociedades comprendidas en el informe que remitió la Unidad de Análisis Financiero al Ministerio Público: Shelf Holding Inc. y Pty Adventures Inc. Las dos sociedades recibieron en forma constante dinero de Lucky Games S.A., a la que Pérez Balladares otorgó una concesión directa y gratuita en 1996 para explotar salas de máquinas tragamonedas.

A diferencia del ex presidente, los otros indagados sí fueron ubicados por la Policía Nacional, que los condujo al despacho del fiscal José Ayú Prado. Todos se acogieron al artículo 25 de la Constitución, que les exime de declarar contra sí mismos. No se les impuso medidas cautelares.

VEA Pérez B., procesado por blanqueo de capitales

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

PROCESO Trámites para lograr la canonización de la panameña Ana Moreno

Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Lo último en La Prensa

Entrenamientos en el Rommel Fernández Arranca preparación para partido amistoso

El equipo panameño hará el viaje con 19 jugadores. El equipo panameño hará el viaje con 19 jugadores.
El equipo panameño hará el viaje con 19 jugadores. Tomado de @fepafut

El grupo de jugadores que fue convocado por el técnico Hernán Darío Gómez empezó sus entrenamientos este martes, 17 de ...

Videos Medidas para agilizar el transporte público

Medidas para agilizar el transporte público Medidas para agilizar el transporte público Vídeo
Medidas para agilizar el transporte público

El presidente Juan Carlos Varela anunció nuevas medidas para agilizar el transporte público, las cuales incluyen  la reducción ...