INFORME DE 2006 DE LA UAF.

225 casos de blanqueo

50% de las 500 transacciones sospechosas de blanqueo de capitales que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) terminó de evaluar en 2006, resultó con méritos para ser enviadas al Ministerio Público para su investigación.

La UAF recibió el año pasado un total de 877 reportes, casi el doble de los registrados en 2004, fecha del último informe disponible. Sin embargo, solo logró evacuar 500 casos. El 26% de las transacciones sospechosas reportadas se originaron en bancos, aseguradoras, casas de remesas y cooperativas.

El director de la UAF, Amado Barahona, dijo que los resultados de estos reportes se deben a que Panamá cuenta con una legislación de vanguardia que cumple con los estándares internacionales para el combate de este delito.

Vea Más reportes sospechosos, pero no todo es asunto de lavado

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