fiscal tiene cuatro meses para terminar de instruir el expediente contra pérez balladares

120 días para investigar

José Ayú Prado tiene pendiente tomar declaración a otro imputado en la red liderada por el ex presidente, y recibir un informe de auditoría de Criminalística.

Temas:

La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada tiene 120 días adicionales para culminar las sumarias del caso en que se investiga al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y otras 11 personas, por el delito de blanqueo de capitales.

Esto se desprende de la decisión tomada ayer por el juez noveno penal, Diego Fernández, de admitir un pedido de prórroga presentado por el fiscal José Ayú Prado, el pasado 8 de abril. El fiscal alegó que se trata de un caso complejo y que aún falta una gran cantidad de pruebas por practicar.

Este sumario se inició el 14 de septiembre de 2009 y, según la ley, el término para completar la investigación se vencía el 14 de abril pasado.

Según el juez Fernández, la solicitud de Ayú Prado cumplía con los requisitos especificados en el segundo párrafo del artículo 2033 del Código Judicial: que se trata de un expediente de blanqueo de capitales, que es un caso complejo y que no hay detenidos hasta ahora.

Pérez Balladares estuvo 75 días bajo arresto domiciliario, pero el pasado 30 de marzo se le modificó la medida cautelar. Ahora tiene prohibido abandonar el país sin permiso de una autoridad, y debe notificarse los días 15 y 30.

Hay otros cuatro imputados que también gozan de medidas cautelares iguales a las de Pérez Balladares.

Todos han sido indagados, salvo James Tobiasson.

También falta el informe de los auditores de la Subdirección de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes bajo declaración jurada señalaron que requieren más tiempo para practicar auditorías y análisis a las cuentas de PTY Adventure Inc., Joyas del Mundo, S.A., Grupo Granate, S.A. y Kestel Management Inc.

Todas estas sociedades recibieron dinero de Lucky Games, S.A., que luego transfirieron a cuentas bancarias a nombre de Shelf Holding, Inc., y fueron manejadas por el ex presidente.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO Estado se defiende de demanda millonaria

En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
Archivo

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Destacados

Lo último en La Prensa

Liga Europa Real Sociedad se pasea con cuatro goles de Willian José

Willian José se lució en el triunfo del Real Sociedad. Willian José se lució en el triunfo del Real Sociedad.
Willian José se lució en el triunfo del Real Sociedad. AFP

Real Sociedad se recuperó en el grupo L de la Liga Europa con una victoria aplastante por 6 a 0 en su desplazamiento al campo ...

ECONOMÍA Consejo de Gabinete modifica el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2018

Consejo de Gabinete extraordinario. Consejo de Gabinete extraordinario.
Consejo de Gabinete extraordinario. Cortesía de la Presidencia de la República.

El Consejo de Gabinete aprobó este jueves 19 de octubre, durante una sesión extraordinaria, las modificaciones al proyecto de ...

ELECCIONES Proclaman a Ana Giselle Rosas como secretaria de la Mujer en CD y a Maidir Miller en la juventud

Ana Giselle Rosas de Vallarino (der.) durante la proclamación. Ana Giselle Rosas de Vallarino (der.) durante la proclamación.
Ana Giselle Rosas de Vallarino (der.) durante la proclamación. Tomado de Twitter @tepanama

El Tribunal Electoral (TE) proclamó este jueves 19 de octubre a los ganadores de las secretarías de la Mujer y la Juventud del ...