Bahamas Leaks

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BAHAMAS LEAKS /
México investigará a 400 empresas y a nacionales por posible evasión fiscal a través de Bahamas

El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) anunció que investigará a 400 empresas y ciudadanos de este país que aparecen involucrados en la investigación periodística conocida como ...

Plantean endurecer medidas contra el lavado de dinero /
Transparencia Internacional pide ayuda a la Unión Europea tras filtración sobre firmas en Bahamas

El organismo anticorrupción Transparencia Internacional instó a la Unión Europea a tomar la iniciativa en los esfuerzos por desvelar a los que representan o se benefician de empresas con lazos ...

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Cae el secretismo ‘offshore’ de Bahamas

Durante décadas, la opacidad con la que las Bahamas manejó su sistema financiero fue, precisamente, el atractivo principal para establecer una compañía en esta isla caribeña.No solo había que ...

Foro impulsado por Ecuador /
Cepal y Oxfam piden convertir el tema de la evasión fiscal en un asunto de derechos humanos

Un panel de expertos internacionales, reunidos en el foro "Afrontando el problema de paraísos fiscales: Hacia una agenda global para la justicia fiscal', coincidieron en que se debe plantear la ...

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Momentos en que un funcionario del Sinaproc hace las debidas inspecciones.
Tomada de @Sinaproc_Panama

EVALUACIONES Sinaproc efectúa inspecciones en Chiriquí, tras sismo en Puerto Armuelles

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Simanovis abandonó el 16 de mayo su arresto domiciliario en Caracas. En esta foto aparece junto a su familia. Tomado de @contrapuntovzla

El exjefe policial venezolano Iván Simonovis, quien pasó 15 años recluido por autoridades chavistas, dijo este miércoles 26 de ...