Francisco Martinelli

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In English /
Request made to investigate Frankie Martinelli

Attorney Alvin Weeden yesterday filed a criminal complaint for alleged money laundering and influence peddling before the Public Ministry on behalf of Rodney Soto, a former employee of Francisco ...

Panorama /
Piden investigar a Frankie Martinelli

El abogado y excontralor Alvin Weeden presentó ayer una denuncia penal por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias ante el Ministerio Público –en representación de Rodney Soto, ...

ODEBRECHT /
13 people indicted in bribery case

There are 13 people accused by the Special Anti-Corruption Office in the case of bribes paid by Odebrecht through Swiss banks.They include Luis Enrique and Ricardo Alberto Martinelli Linares, ...

odebrecht- suiza /
Trece imputados en caso de sobornos

Son 13 los imputados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos que pagó Odebrecht a través de bancos suizos.Se trata de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ...

CASO ODEBRECHT-SUIZA /
Fiscalía volverá a indagar a Raúl de Saint Malo

La indagatoria a Raúl de Saint Malo, como parte del proceso que sigue la Fiscalía Especial Anticorrupción por el pago de sobornos de Odebrecht en Panamá, no ha concluido, por lo que el empresario ...

Asistencia judicial a BVI /
Prosecutor seeks source of funds for helicopter purchase

The Special Anti-Corruption Prosecutor's Office has made a request for judicial assistance to the British Virgin Islands (BVI) for information about the company Petro Trading Servicies, Corp., ...

Asistencia judicial a BVI /
Fiscalía rastrea compra de helicóptero

La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó una asistencia judicial a Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés) para ubicar a la sociedad Petro Trading Servicies, Corp., la cual ...

Caso Odebrecht-suiza /
Al descubierto, los 4 cheques

La sociedad Petro Trading Services, Corp., estaría vinculada al cheque de gerencia por $1 millón 929 mil emitido el 25 de junio de 2014, para la compra del helicóptero aprehendido a Luis Enrique ...

UNA ABOGADA DELATA A LA FAMILIA MARTINELLI /
Contratistas, red de negocios

Si algo quedó claro en las indagatorias que rindió en febrero y marzo pasado Evelyn Vargas –abogada de Importadora Ricamar, razón social del Súper 99– es la intimidad de ciertas empresas ...

Panorama /
Frankie Martinelli también pagó por el helicóptero

La Fiscalía Especial Anticorrupción determinó que uno de los cuatro cheques que presentó el expresidente Ricardo Martinelli para justificar “los pagos lícitos” del helicóptero N1626L fue firmado ...

CASO DE HELICÓPTERO N1626L /
Pago de Francisco Martinelli, en la mira

La Fiscalía Especial Anticorrupción, que investiga los sobornos pagados por Odebrecht a través de bancos suizos, pedirá una asistencia judicial a Estados Unidos, en busca de detalles sobre el ...

Contratos con finmeccanica /
Ricardo Martinelli usó maquinaria del Estado para sus intereses

La documentación rescatada de distintas fuentes pone en evidencia que la anterior administración, liderada por Ricardo Martinelli, usó la maquinaria gubernamental para favorecer intereses privados ...

INTERNATIONAL /
Brazil prosecutor says Odebrecht used Panama to hide money

Panama is playing an essential role into the investigation by prosecutors in Brazil into the president of the construction company Norberto Odebrecht, Marcelo Odebrecht.Brazilian prosecutors have ...

OPERACIÓN ‘LAVA JATO’ CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BRASIL /
Odebrecht usó a Panamá para blanqueo: Fiscalía brasileña

Panamá juega un rol imprescindible en las investigaciones que adelanta el Ministerio Público Federal de Brasil en torno al presidente de la Constructora Norberto Odebrecht, Marcelo Odebrecht.Los ...

METRO DE PANAMÁ /
Licitan línea 2 del Metro en medio de denuncias

La licitación de la línea 2 del Metro de Panamá se desarrollará mañana en medio de las denuncias e investigaciones en Brasil sobre supuestos pagos de sobornos a Odebrecht en 2009, una de las ...

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Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional. Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Nacional.
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