Javier Caraballo

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JUDICIAL AFFIRS /
Mossack Fonseca investigation extended

The First Superior Court of Justice yesterday upheld the indefinite extension granted to the Public Ministry by Seventh Criminal Judge Baloisa Marquínez in the investigations being carried out ...

Por presunto blanqueo de capitales /
Tribunal avala prórroga indefinida a favor de la investigación a Mossack Fonseca

El Primer Tribunal Superior de Justicia avaló la prórroga indefinida otorgada al Ministerio Público por la juez Séptimo Penal, Baloisa Marquínez, en las investigaciones que se llevan a cabo a la ...

A partir de la fecha /
Ministerio Público anuncia rotaciones en varias fiscalías

Julio Villarreal es el nuevo fiscal auxiliar –que ahora se llama fiscalía superior de Atención Primaria-, en remplazo de Marcelino Aguilar, quien estará al frente de la Fiscalía Primera contra la ...

ODEBRECHT /
Ecuador asks US for assistance in Odebrecht case

Wilson Toainga, the prosecutor in charge of the investigation of the Odebrecht case in Ecuador, sent a petition to the United States today for international criminal assistance.He is seeking ...

PAGO DE COIMAS /
Ecuador pide asistencia penal a Estados Unidos por el caso de Odebrecht

Wilson Toainga, fiscal a cargo de la investigación previa del caso Odebrecht en Ecuador, envió este 29 de diciembre a Estados Unidos una petición de asistencia penal internacional por un supuesto ...

Pago de coimas /
Fiscal Caraballo intercambia información en Ecuador sobre el caso Odebrecht

El fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, quien este martes 27 de diciembre viajó a Ecuador, declaró la mañana de este 28 de diciembre que intercambió información con ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Judge declares search of Mossack Fonseca offices to be legal

A judge has declared the April 13 raid of the offices of the law firm Mossack Fonseca to be legal.The raid was carried out in search of data on the possible use of offshore companies sold by the ...

DILIGENCIA /
Juzgado declara legal allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca

El Juzgado Décimo Séptimo Especial declaró legal el allanamiento que efectuó el 13 de abril la Fiscalía Segunda Especializada contra el Crimen Organizado a las oficinas de Mossack Fonseca, para ...

Investigación /
Javier Caraballo y fiscales de la región coordinan cooperación judicial en caso Mossack Fonseca

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, sostuvo reuniones con fiscales de la región, para coordinar la cooperación judicial entre países, como parte de las ...

Ministerio Público /
Fiscal pedirá asistencia judicial en caso Mossack Fonseca

El fiscal segundo contra la Delincuencia Organizada, Javier Caraballo, reveló ayer que su despacho solicitará asistencias judiciales a diferentes países, dentro del proceso de investigación a ...

INVESTIGATION /
Caraballo meets with Bolivian official over Mossack Fonseca case

Bolivian prosecutor Freddy Larrea Melgar held a meeting with his Panamanian counterpart, Javier Caraballo, Monday to discuss the investigation into Mossack Fonseca.The Public Prosecutor's Office ...

Cooperación /
Javier Caraballo atendió a fiscales paraguayos que investigan nexos de Mossack Fonseca

Javier Caraballo, fiscal Segundo contra la Delincuencia Organizada, recibió a una delegación del Ministerio Público de Paraguay, que viajó a Panamá como parte de las diligencias que se adelantan ...

SOCIEDADES OFFSHORE /
Javier Caraballo recibe este jueves a fiscales de Paraguay

Autoridades de Paraguay y del Ministerio Público de Panamá se reunirán la mañana de este jueves, 28 de abril, para hablar de la investigación que en Panamá se sigue a la firma Mossack Fonseca ...

INVESTIGATION /
ICIJ to make some Mossack Fonseca information public

The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) announced that it will make public some of the records of Mossack Fonseca that were the basis of its reporting into the law ...

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