Lavado De Activos

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AGREDEN A FISCAL /
Keiko Fujimori se niega a declarar por el caso Odebrecht

La líder opositora peruana Keiko Fujimori, presa en una cárcel de Lima desde hace cinco meses, se negó este lunes 18 de marzo a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por ...

LAVADO DE ACTIVOS /
Tribunal ordena 36 meses de prisión a tres empresarios por caso Odebrecht

Un tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva para tres empresarios acusados de lavado de activos por el pago de sobornos a funcionarios que favorecieron a la empresa constructora ...

TRANSPARIENCIA /
La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales

Tras la revisión de la lista negra de paraísos fiscales, que en un principio incluyó a Panamá porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un ...

lavado de activos /
Europa elaborará nueva lista

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

lavado de activos /
Países de la UE anulan por unanimidad la lista de blanqueo que incluye a Panamá

Los 28 Estados de la Unión Europea (UE) rechazaron en bloque la lista presentada por el Ejecutivo europeo que incluye a Panamá por tener supuestas deficiencias en sus estrategias financieras ...

Estrategias contra el blanqueo /
Discordia por lista ‘negra’ de la CE

La lista de la Comisión Europea (CE) que incluyó a Panamá por supuestas deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, hace aguas. De un lado, los ...

flujos financieros ilegales /
Miembros de la UE objetarían lista de lavados de activos

Una lista preparada por la Unión Europea que enumera jurisdicciones extranjeras con controles insuficientes contra los flujos financieros ilícitos será objetada por gobiernos nacionales del ...

lavado de activos /
España objeta la lista de la Comisión Europea

España ha objetado la inclusión de Panamá en la lista de países con deficiencias en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada el miércoles por la Comisión Europea (CE).Según ...

Lavado de activos /
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de ...

PLATAFORMA FINANCIERA /
Comisión Europea incluiría a Panamá en lista de alto riesgo para lavado de activos

La Comisión Europea estaría incluyendo a Panamá en una nueva lista de países de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del ...

CORRUPCIÓN /
Odebrecht es la pesadilla que envuelve a cuatro expresidentes peruanos

Ninguno se salva. Las investigaciones de corrupción en Perú que han sido ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado cárcel, fugas, prohibición de abandonar el país o pedidos de ...

lucha contra el lavado de activos /
Tipificar evasión,clave para colaboración judicial internacional

La falta de tipificación de la evasión fiscal como delito limita la capacidad de Panamá de cooperar en investigaciones internacionales. Esta es una de las ideas que se plantearon ayer durante la ...

Lavado de dinero /
FMI insta a aprobar ley que penaliza la evasión

El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó ayer a Panamá a aprobar el proyecto de ley presentado a la Asamblea que penaliza la evasión fiscal.En un informe sobre la situación de la economía ...

denuncian una supuesta persecución judicial /
Los Kirchner a juicio, por lavado

En un nuevo revés judicial, la expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández y sus dos hijos afrontarán un juicio bajo la acusación de encabezar una “asociación ilícita” que ejecutó ...

HAY 15 IMPLICADOS /
Por segunda ocasión consecutiva suspenden audiencia del caso ‘El Gallero’

La Procuraduría General de la Nación informó a las 11:15 a.m., que por segunda ocasión se suspendía la audiencia de acusación en el caso “Operación El Gallero”.En esta ocasión la audiencia se ...

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LA PRENSA/Archivo

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El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que Martinelli es apto para enfrentar el juicio. Arcihvo

La audiencia de juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli se reanudará este viernes 22 de marzo, a las 9:00 a.m., en las ...

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El presidente Varela realiza una visita oficial a Colombia por invitación del mandatario Iván Duque. Tomada de @JC_Varela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, sostuvo este martes 19 de marzo, un encuentro privado con su homólogo ...

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