Lavado De Activos

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lavado de activos /
UE ampliará lista de paraísos

La Unión Europea (UE) tiene previsto añadir a su lista negra de paraísos fiscales a tres nuevos territorios, los caribeños San Cristóbal y Nieves, Bahamas y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.La ...

revisión efectuada a Panamá /
Persisten vulnerabilidades para prevenir el lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) encontró luego de una revisión efectuada a Panamá a lo largo de 2017 que el nivel de cumplimiento técnico de Panamá en la prevención del ...

lavado de activos /
GAFI pide más acción a México

En México el lavado de dinero no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de forma reactiva y el país debe intensificar sus esfuerzos para perseguir a los ...

REESTRUCTURARÁN EMISIÓN /
Movidas financieras de Tocumen

Tocumen S.A. volverá a probar suerte en el mercado de valores en 2018, dos años después de emitir bonos por 575 millones de dólares días después del escándalo internacional que generó la inclusión ...

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Ernesto Valverde. AFP

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Deportes Nadal devora a Thiem y jugará con Dimitrov en las semifinales de Montecarlo

Nadal se enfrentará en semis con el búlgaro Grigor Dimitrov. Nadal se enfrentará en semis con el búlgaro Grigor Dimitrov.
Nadal se enfrentará en semis con el búlgaro Grigor Dimitrov. AFP

El español Rafael Nadal, número 1 mundial, pasó por encima del austriaco Dominic Thiem, séptimo del ranking, al vencer por 6-0 ...