Lavado De Activos

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Judiciales /
David Murcia Guzmán será deportado a Colombia para cumplir sentencia

Luego de cumplir una condena de nueve años por lavado de activos en Estados Unidos, David Murcia Guzmán será deportado este miércoles a Colombia para cumplir con otra sentencia.La emisora ...

FISCALÍA SUPERIOR DE DROGAS /
Caso El Gallero: defensa legal de los implicados termina de escuchar 99 audios

La defensa de los implicados del caso conocido como El Gallero terminó de escuchar este jueves 30 de mayo los 99 audios presentados por la Fiscalía de Drogas durante el juicio oral. Estos audios ...

Banco niega acusaciones /
Empleados de Deutsche Bank informan de actividades sospechosas de Trump, según ‘The New York Times’

La dirección de Deutsche Bank habría silenciado sospechas de blanqueo, emitidas a nivel interno, implicando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su yerno, escribió The New York Times ...

lavado de activos /
Panamá se cita con el GAFI en Miami para evaluar avances

Una delegación interinstitucional de Panamá se reúne mañana en Miami con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que analizará los avances del país sobre la efectividad del ...

AGREDEN A FISCAL /
Keiko Fujimori se niega a declarar por el caso Odebrecht

La líder opositora peruana Keiko Fujimori, presa en una cárcel de Lima desde hace cinco meses, se negó este lunes 18 de marzo a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por ...

LAVADO DE ACTIVOS /
Tribunal ordena 36 meses de prisión a tres empresarios por caso Odebrecht

Un tribunal peruano dictó 36 meses de prisión preventiva para tres empresarios acusados de lavado de activos por el pago de sobornos a funcionarios que favorecieron a la empresa constructora ...

TRANSPARIENCIA /
La Unión Europea sacará a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales

Tras la revisión de la lista negra de paraísos fiscales, que en un principio incluyó a Panamá porque no cumplía con la cuestión relativa a la gobernanza fiscal al considerarse que tenía “un ...

lavado de activos /
Europa elaborará nueva lista

La lista propuesta por la Comisión Europea (CE) de los países considerados con “alto riesgo” de blanqueo de capitales en su sistema financiero, que incluía a Panamá, no ha durado ni un mes.La ...

lavado de activos /
Países de la UE anulan por unanimidad la lista de blanqueo que incluye a Panamá

Los 28 Estados de la Unión Europea (UE) rechazaron en bloque la lista presentada por el Ejecutivo europeo que incluye a Panamá por tener supuestas deficiencias en sus estrategias financieras ...

Estrategias contra el blanqueo /
Discordia por lista ‘negra’ de la CE

La lista de la Comisión Europea (CE) que incluyó a Panamá por supuestas deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, hace aguas. De un lado, los ...

flujos financieros ilegales /
Miembros de la UE objetarían lista de lavados de activos

Una lista preparada por la Unión Europea que enumera jurisdicciones extranjeras con controles insuficientes contra los flujos financieros ilícitos será objetada por gobiernos nacionales del ...

lavado de activos /
España objeta la lista de la Comisión Europea

España ha objetado la inclusión de Panamá en la lista de países con deficiencias en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, publicada el miércoles por la Comisión Europea (CE).Según ...

Lavado de activos /
Rechazan inclusión de Panamá en lista europea de países de alto riesgo para el blanqueo

El Gobierno y los gremios empresariales de Panamá rechazaron de manera unánime la posible inclusión de Panamá en una lista de alto riesgo por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de ...

PLATAFORMA FINANCIERA /
Comisión Europea incluiría a Panamá en lista de alto riesgo para lavado de activos

La Comisión Europea estaría incluyendo a Panamá en una nueva lista de países de alto riesgo con deficiencias en su régimen de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del ...

CORRUPCIÓN /
Odebrecht es la pesadilla que envuelve a cuatro expresidentes peruanos

Ninguno se salva. Las investigaciones de corrupción en Perú que han sido ligadas a la constructora brasileña Odebrecht han provocado cárcel, fugas, prohibición de abandonar el país o pedidos de ...

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El comercio siguen siendo una de las actividades económicas que más trabajadores suma a su nómina.

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Trudeau deberá buscar el apoyo puntual de los partidos más pequeños representados en la Cámara. Trudeau deberá buscar el apoyo puntual de los partidos más pequeños representados en la Cámara.
Trudeau deberá buscar el apoyo puntual de los partidos más pequeños representados en la Cámara. AFP

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