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LAVADO DE DINERO
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Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil
Las autoridades brasileñas emitieron órdenes de arresto para tres directivos del Banco Paulista como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada con la empresa constructora ...
LAVADO DE DINERO
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Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG
La Corte Suprema de Justicia –en fallo del pasado 11 de marzo y con ponencia del magistrado Efrén Tello– no admitió un amparo presentado por el exadministrador de la Autoridad Nacional de ...
corrupción
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Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht
Detenido por 10 días quedó ayer miércoles el octagenario expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado por presunto lavado de dinero en medio de la trama de corrupción ...
CRIMEN ORGANIZADO
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Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín
En una operación efectuada en Clayton, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a uno de los presuntos delincuentes más buscados del país: Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias ...
CORRUPCIÓN
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Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos
La ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca aceptó ayer confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del ...
LAVADO DE DINERO
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FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica
Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el buró federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una oficina en ...
Diplomacia
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De retorsión y contramedidas
Recientemente se anunció que Panamá sería incluida en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y contra el ...
lavado de dinero
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España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista
A escasos dos meses de las elecciones presidenciales y con el juicio contra los políticos catalanes disidentes en juego, el gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere mantener un perfil ...
LAVADO DE DINERO
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Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...
JUSTICIA
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Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 ...
LAVADO de dinero
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Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli
El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares, en el que alegó supuesta violación al debido proceso en la ...
LAVADO DE DINERO
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Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht
La justicia peruana confirmó ayer los tres años de prisión provisional de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora ...
lavado de dinero
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Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia
Un exfiscal anticorrupción de Colombia fue sentenciado a cuatro años de prisión tras declararse culpable de cargos de asociación ilícita para lavar dinero en Estados Unidos en un caso de ...
PAN
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Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero
El Juzgado Decimoquinto Penal realizará mañana, 2 de enero, la audiencia preliminar a un grupo de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada ...
PROCESO
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Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...
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Tan solo 13 de los 346 candidatos que aspiraron a distintos puestos de elección popular en Los Santos no cumplieron con la ...
SALUD PÚBLICA ONU designa a un coordinador de lucha contra el ébola en el Congo
Naciones Unidas designó este jueves 23 de mayo a un “coordinador de intervención de urgencia” frente a la epidemia del ébola ...
