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Blanqueo de capitales
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Fiscal: Ferrufino creó sociedades para ocultar dinero ilícito y bienes inmuebles
La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo ...
LAVADO DE DINERO
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Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business
Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...
lavado de dinero
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Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU
El juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, eximió al comerciante libanés naturalizado panameño Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno estadounidense, que los ...
ya se encuentra en la cárcel de curitiba
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Expresidente Lula da Silva se entrega a la Policía para cumplir condena por corrupción y lavado de dinero
El expresidente de Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva dejó este sábado, 7 de abril, la sede del Sindicato de los Metalúrgicos y caminó en medio de los militantes para entregarse a la Policía ...
LAVADO DE DINERO
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Maduro y colaboradores, en ‘lista de riesgo’ de Panamá
Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de personalidades consideradas de “alto riesgo” para cometer ...
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INFORME DE GESTIÓN
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Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza seis investigaciones complejas
La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas. Las seis investigaciones están ...
no se sustenta procedencia de dinero
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Otorgan impedimento de salida del país a Ramón Martinelli en caso de blanqueo de capitales
El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de detención provisional contra Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez y les otorgó la medida de impedimento de salida del país dentro de ...
INVESTIGACIÓN
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Solicitan imputación de cargos para Ramón Martinelli Corro
La Fiscalía de Drogas solicitó fecha de audiencia para la imputación de cargos a Ramón Martinelli Corro, quien fue aprehendido la tarde de este martes 6 de febrero en el corregimiento de San ...
Argentina
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Kirchner niega que haya lavado dinero
La expresidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ayer jueves ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa por presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios ...
ALCALDE DE LA VILLA DE LOS SANTOS
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Ordenan arresto domiciliario al alcalde Eudocio 'Pany' Pérez
La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...
AUDIENCIA DE GARANTÍAS
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Caso 'El Gallero': juez ordena 6 detenciones y 5 casa por cárcel
La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...
Videos
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Abogados hablan de caso 'El Gallero'
Al terminar la audiencia de garantía, del caso 'El Gallero', eEl abogado Samuel Buitrago, quien defiende al alcalde de La Villa, Eudocio Pérez asegura que demostrará la inocencia de su cliente. ...
operaba en chiriquí y los santos
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Desarticulan organización criminal y aprehenden a 11 personas, entre ellas 4 funcionarios
Once personas, entre ellas el alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pérez, que formaban parte de una organización criminal que operaba en las provincias de Los Santos y Chiriquí, fueron ...
Escándalo
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Exministro hondureño se declara culpable
Yankel Rosenthal Coello, exministro del actual gobierno de Honduras y expresidente del club de fútbol hondureño C.D. Marathón, se declaró ayer martes culpable de un delito de lavado de dinero del ...
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investigación Fiscalía ecuatoriana indaga aportes de las FARC a campaña de Rafael Correa
La fiscalía de Ecuador empezó a investigar las aportaciones que la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ...
