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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE CAPITALES
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GAFI pide a Panamá mayor esfuerzo para salir de lista gris
Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, pero debe hacer más esfuerzos para salir de la lista “gris” del Grupo de Acción Financiera ...
JUSTICIA
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Financista, culpable de lavar dinero de Petroecuador
Frank Roberto Chatburn Ripalda, un asesor financiero ecuatoriano de 42 años, se declaró culpable en Miami de conspirar para lavar tres millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de la ...
medida cautelar
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Con De Saint Malo, Ancón tendrá 11 personas en ‘trabajo comunitario’
A partir del viernes 11 de octubre, la Junta Comunal de Ancón, dirigida por el perredista Iván Vásquez, tendrá un inesperado colaborador para hacer las labores administrativas y de ornato: el ...
el salvador
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Fiscalía acusa al expresidente Funes de malversar 351 millones de dólares
La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), junto a 31 colaboradores y familiares, acusados todos de lavado de dinero y ...
Anuncia Departamento del Tesoro
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Dos allegados a Maduro son acusados de lavado de dinero
Dos allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero y sancionados por el Tesoro por "corrupción significativa y fraude en detrimento del ...
LAVADO DE DINERO
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Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil
Las autoridades brasileñas emitieron órdenes de arresto para tres directivos del Banco Paulista como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada con la empresa constructora ...
LAVADO DE DINERO
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Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG
La Corte Suprema de Justicia –en fallo del pasado 11 de marzo y con ponencia del magistrado Efrén Tello– no admitió un amparo presentado por el exadministrador de la Autoridad Nacional de ...
corrupción
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Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht
Detenido por 10 días quedó ayer miércoles el octagenario expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado por presunto lavado de dinero en medio de la trama de corrupción ...
CRIMEN ORGANIZADO
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Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín
En una operación efectuada en Clayton, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a uno de los presuntos delincuentes más buscados del país: Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias ...
CORRUPCIÓN
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Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos
La ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca aceptó ayer confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del ...
LAVADO DE DINERO
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FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica
Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el buró federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una oficina en ...
Diplomacia
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De retorsión y contramedidas
Recientemente se anunció que Panamá sería incluida en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y contra el ...
lavado de dinero
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España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista
A escasos dos meses de las elecciones presidenciales y con el juicio contra los políticos catalanes disidentes en juego, el gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere mantener un perfil ...
LAVADO DE DINERO
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Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria
Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...
JUSTICIA
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Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 ...
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ESPECIAL: Irma visita el cuartel
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Mario Castrellón: Los 10 años de Maito
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Exportaciones a China: conversamos con un productor de flores
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