Lavado De Dinero

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JUSTICIA /
Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 ...

LAVADO de dinero /
Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares, en el que alegó supuesta violación al debido proceso en la ...

LAVADO DE DINERO /
Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht

La justicia peruana confirmó ayer los tres años de prisión provisional de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora ...

lavado de dinero /
Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia

Un exfiscal anticorrupción de Colombia fue sentenciado a cuatro años de prisión tras declararse culpable de cargos de asociación ilícita para lavar dinero en Estados Unidos en un caso de ...

PAN /
Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero

El Juzgado Decimoquinto Penal realizará mañana, 2 de enero, la audiencia preliminar a un grupo de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada ...

PROCESO /
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...

PAGOS DE SOBORNOS /
Fiscalía indaga y ordena detención de José Stoute por el caso Blue Apple

José Augusto Stoute Arias, de 57 años de edad, rindió indagatoria ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción por su presunta vinculación al caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos por ...

Investigación judicial /
Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño

Ramsés Owens, uno de los abogados más importantes en la caída estructura Mossack Fonseca y cerebro de las planificaciones tributarias que ofrecía esta firma, fue acusado ayer de conspirar para ...

CORRUPCIÓN /
Expresidente Lula es acusado nuevamente de lavado de dinero

La Fiscalía brasileña acusó de nuevo ayer lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó ...

Lavado de dinero /
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional

Como menciona el colega Ebrahim Asvat, 13 de noviembre de 2018, en lo que respecta al Danske Bank (el banco danés que lavó 230 billones de dólares siendo la institución financiera principal de un ...

Lavado de dinero /
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre ...

audiencia /
Juez admite acusación en caso El Gallero

El juez de garantías Carmelo Zambrano admitió el escrito de acusación presentado por el fiscal de Drogas Markel Mora, en el segundo día de la audiencia intermedia contra 15 personas, presuntamente ...

LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo /
Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos

Un ex alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Estados Unidos por su papel en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares ...

Lavado de activos /
Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal

La comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomó ayer el primer debate del proyecto de ley 591, que reforma el Código Penal para incluir el delito de evasión fiscal, que además será ...

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La resolución fue aprobada por unanimidad de los diputados. LA PRENSA/Archivo

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El técnico interino de la selección de fútbol Panamá, Julio Dely Valdés, tuvo su segundo día de entrenamiento con los ...