Lavado De Dinero

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

LAVADO DE DINERO /
Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil

Las autoridades brasileñas emitieron órdenes de arresto para tres directivos del Banco Paulista como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada con la empresa constructora ...

LAVADO DE DINERO /
Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG

La Corte Suprema de Justicia –en fallo del pasado 11 de marzo y con ponencia del magistrado Efrén Tello– no admitió un amparo presentado por el exadministrador de la Autoridad Nacional de ...

corrupción /
Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht

Detenido por 10 días quedó ayer miércoles el octagenario expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado por presunto lavado de dinero en medio de la trama de corrupción ...

CRIMEN ORGANIZADO /
Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín

En una operación efectuada en Clayton, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a uno de los presuntos delincuentes más buscados del país: Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias ...

CORRUPCIÓN /
Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos

La ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca aceptó ayer confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del ...

LAVADO DE DINERO /
FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica

Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el buró federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una oficina en ...

Diplomacia /
De retorsión y contramedidas

Recientemente se anunció que Panamá sería incluida en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y contra el ...

lavado de dinero /
España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista

A escasos dos meses de las elecciones presidenciales y con el juicio contra los políticos catalanes disidentes en juego, el gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere mantener un perfil ...

LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

JUSTICIA /
Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 ...

LAVADO de dinero /
Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares, en el que alegó supuesta violación al debido proceso en la ...

LAVADO DE DINERO /
Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht

La justicia peruana confirmó ayer los tres años de prisión provisional de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora ...

lavado de dinero /
Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia

Un exfiscal anticorrupción de Colombia fue sentenciado a cuatro años de prisión tras declararse culpable de cargos de asociación ilícita para lavar dinero en Estados Unidos en un caso de ...

PAN /
Realizarán audiencia a 18 personas por caso de presunto lavado de dinero

El Juzgado Decimoquinto Penal realizará mañana, 2 de enero, la audiencia preliminar a un grupo de 18 personas procesadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionada ...

PROCESO /
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...

Ver más

Si te lo perdiste

Luego de las declinaciones de Isabel de Saint Malo y Emanuel González Revilla Gabinete designa a Roberto Roy y Marietta Jaén como directivos del Canal

Especial La Prensa Retos de una nueva Constitución

Retos de una nueva Constitución
LA PRENSA

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

BALANCE Panamá debe mejorar su institucionalidad y diversificar la economía: Latorraca

Café con La Prensa del jueves 23 de mayo con el expositor es Domingo Latorraca. Café con La Prensa  del jueves 23 de mayo con el expositor es Domingo Latorraca.
Café con La Prensa del jueves 23 de mayo con el expositor es Domingo Latorraca. Luis García

Panamá tiene el reto de mejorar la institucionalidad para seguir combatiendo los temas de la burocracia, la corrupción, el ...

Ruta 2019 Solo 13 candidatos de los 346 no presentaron informes de ingresos y gastos de campaña en Los Santos

En Los Santos fueron proclamados los 2 diputados, 7 alcaldes y los 81 representantes de corregimiento. En Los Santos fueron proclamados los 2 diputados, 7 alcaldes y los 81 representantes de corregimiento.
En Los Santos fueron proclamados los 2 diputados, 7 alcaldes y los 81 representantes de corregimiento. Arcihvo

Tan solo 13 de los 346 candidatos que aspiraron a distintos puestos de elección popular en Los Santos no cumplieron con la ...

SALUD PÚBLICA ONU designa a un coordinador de lucha contra el ébola en el Congo

Esta décima epidemia de ébola se considera la más grave registrada en suelo congoleño desde 1976. Esta décima epidemia de ébola se considera la más grave registrada en suelo congoleño desde 1976.
Esta décima epidemia de ébola se considera la más grave registrada en suelo congoleño desde 1976. AFP

Naciones Unidas designó este jueves 23 de mayo a un “coordinador de intervención de urgencia” frente a la epidemia del ébola ...