Lavado De Dinero

  • Compartir sharethis
  • Ver índice de temas

acusación /
Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo

La fiscal de Drogas Delia Burgos solicitó una pena de ocho años de prisión para Ramón Ricardo Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez, acusados de la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

REGULACIONES /
Credit Suisse falla en lucha contra lavado de dinero

Credit Suisse no combatió debidamente prácticas de lavado de dinero en supuestos casos de corrupción vinculados a la FIFA y a compañías estatales de Brasil y Venezuela, dijo el regulador ...

LAVADO de dinero /
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

RED NACIONAL E INTERNACIONAL /
Se suspende audiencia de imputación en el caso ‘El Gallero’

La Procuraduría General de la Nación informó que se suspendió la audiencia intermedia en el caso El Gallero por la excusa de un abogado defensor.Tras la suspensión el juez de garantías estableció ...

sentencia será en septiembre /
Concluye juicio contra expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca

El juicio contra el expresidente de El Salvador, Elías Antonio 'Tony' Saca y seis de sus excolaboradores por el desvío de 301 millones de dólares durante su gestión concluyó este miércoles 29 de ...

OPERATIVOS /
Fiscal: se incrementan decomisos de dinero en efectivo para blanqueo

Al menos $2.1 millones fueron hallados dentro de dos vehículos en Condado del Rey; un conductor abandonó su carro en un puesto fronterizo en Chiriquí con $500 mil; y a una funcionaria de ...

blanqueo de dinero /
Juez: indagatoria a Virzi en caso Jall Offshore cumple con la ley

La jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, dictaminó que la orden de indagatoria que emitió la Fiscalía Séptima Anticorrupción al exvicepresidente del país Felipe Pipo Virzi en la investigación ...

podría ser condenado a cadena perpetua /
Aplazan juicio de El Chapo hasta noviembre

El juicio del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue aplazado el lunes por dos meses hasta noviembre. El juez federal de distrito Brian Cogan dijo que la selección del jurado ...

Corrupción /
Eike Batista, condenado a 30 años de prisión

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de pagar $16.5 millones en ...

escándalo de corrupción /
Brasil: Empresario Eike Batista condenado a 30 años de prisión

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de ...

LAVADO DE DINERO /
Exculpan a jefa del partido brasileño de los trabajadores

Los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil absolvieron  a la presidenta del Partido de los Trabajadores de cargos de corrupción y lavado de dinero en un caso derivado de una enorme ...

LAVADO de dinero /
Extesorero de la campaña de Mimito Arias recupera su libertad

La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de José Porta, extesorero de la campaña de José Domingo Mimito Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de ...

LAVADO DE DINERO /
Tribunal concede fianza a Francolini; sale de El Renacer

El Segundo Tribunal Superior confirmó una fianza de excarcelación de $100 mil concedida a Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre el manejo de dinero de la sociedad Jal Offshore a ...

Blanqueo de capitales /
Fiscal: Ferrufino creó sociedades para ocultar dinero ilícito y bienes inmuebles

La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo ...

LAVADO DE DINERO /
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

Ver más

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

encuesta

Lo último en La Prensa

POR TRABAJOS Potabilizadora de Chilibre reduce producción de agua en un 50%

Instalación de cables eléctricos en planta de Chilibre. Instalación de cables eléctricos en planta de Chilibre.
Instalación de cables eléctricos en planta de Chilibre. Tomada de Twitter @IDAANinforma

La planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre bajó a un 50% la producción de agua potable a las 10:00 p.m. de ...

crisis 'Ortega es tal vez peor que Somoza', dice la nicaragüense Bianca Jagger

Bianca Jagger. Bianca Jagger.
Bianca Jagger. AFP

Bianca Jagger tiene un objetivo: que Estados Unidos, Canadá y Europa sancionen a integrantes del gobierno de Daniel Ortega en ...

POLÍTICA TE falla a favor de Blandón en caso de 'ataques' en Twitter; apuntan a Cortizo

Algunos de los mensajes por Twitter analizados por la Unidad de Medios Digitales del TE. Algunos de los mensajes por Twitter analizados por la Unidad de Medios Digitales del TE.
Algunos de los mensajes por Twitter analizados por la Unidad de Medios Digitales del TE. Cortesía

El Tribunal Electoral (TE) falló a favor del precandidato presidencial del oficialista Partido Panameñista José Blandón, luego ...