Lavado De Dinero

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PROCESO /
Caso Mossack Fonseca: red usó sociedades para ocultar ilícitos

La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada inició ayer una nueva etapa relacionada con la estructura societaria creada por el bufete Mossack Fonseca. Se trata de un proceso para llevar ...

PAGOS DE SOBORNOS /
Fiscalía indaga y ordena detención de José Stoute por el caso Blue Apple

José Augusto Stoute Arias, de 57 años de edad, rindió indagatoria ante la Fiscalía Sexta Anticorrupción por su presunta vinculación al caso Blue Apple, relacionado con el pago de sobornos por ...

Investigación judicial /
Estados Unidos pide hasta 70 años de cárcel para abogado panameño

Ramsés Owens, uno de los abogados más importantes en la caída estructura Mossack Fonseca y cerebro de las planificaciones tributarias que ofrecía esta firma, fue acusado ayer de conspirar para ...

CORRUPCIÓN /
Expresidente Lula es acusado nuevamente de lavado de dinero

La Fiscalía brasileña acusó de nuevo ayer lunes al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba (sur), por lavado de dinero al intermediar en un negocio en Guinea Ecuatorial, informó ...

Lavado de dinero /
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera Internacional

Como menciona el colega Ebrahim Asvat, 13 de noviembre de 2018, en lo que respecta al Danske Bank (el banco danés que lavó 230 billones de dólares siendo la institución financiera principal de un ...

Lavado de dinero /
Noviembre, mes de la patria con el Grupo de Acción Financiera

¿Qué mejor mes para actualizarnos de los escándalos de lavado de dinero recientes de la Unión Europea? Es curioso que los burócratas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) no han escrito nada sobre ...

audiencia /
Juez admite acusación en caso El Gallero

El juez de garantías Carmelo Zambrano admitió el escrito de acusación presentado por el fiscal de Drogas Markel Mora, en el segundo día de la audiencia intermedia contra 15 personas, presuntamente ...

LAVADO DE DINERO /
Jal Offshore; tribunal confirma causa compleja

El Segundo Tribunal Superior ratificó como causa compleja la investigación que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por blanqueo de capitales en transacciones efectuadas en la cuenta de la ...

blanqueo /
Exejecutivo de Pdvsa se declara culpable en investigación de lavado de dinero en Estados Unidos

Un ex alto ejecutivo de la petrolera estatal venezolana Pdvsa se declaró culpable el miércoles en un tribunal de Estados Unidos por su papel en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares ...

Lavado de activos /
Asamblea debate proyecto que penaliza la evasión fiscal

La comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomó ayer el primer debate del proyecto de ley 591, que reforma el Código Penal para incluir el delito de evasión fiscal, que además será ...

Sospechoso de recibir sobornos /
Michel Temer es acusado de lavado de dinero

La policía federal de Brasil recomendó este martes 16 de octubre en un nuevo caso que se enjuicie al presidente Michel Temer por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa.La policía ...

RECUSACIÓN /
Tribunal recusa a otro juez para actuar en caso de la operación El Gallero

Ya suman dos los jueces de garantías separados por el Tribunal de Apelaciones en el proceso que se sigue a 15 personas por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción ...

acusación /
Fiscalía pide ocho años de prisión para Ramón Martinelli por presunto blanqueo

La fiscal de Drogas Delia Burgos solicitó una pena de ocho años de prisión para Ramón Ricardo Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez, acusados de la supuesta comisión del delito de blanqueo de ...

REGULACIONES /
Credit Suisse falla en lucha contra lavado de dinero

Credit Suisse no combatió debidamente prácticas de lavado de dinero en supuestos casos de corrupción vinculados a la FIFA y a compañías estatales de Brasil y Venezuela, dijo el regulador ...

LAVADO de dinero /
Juez ratifica indagatoria a Mizrachi por caso High Spirit

El Juzgado Séptimo Penal rechazó un recurso que buscaba dejar sin efecto la indagatoria ordenada contra Aaron Mizrachi en la investigación relacionada con supuestas irregularidades en la cuenta ...

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fallo Tribunal ordena suspender concesión de licencias mineras en Colombia

Según los demandantes, reabrir la ventanilla minera sin que esté claro el catastro minero colombiano y la delimitación de zonas protegidas, pone en riesgo el medio ambiente y a las poblaciones cercanas de los proyectos. Según los demandantes, reabrir la ventanilla minera sin que esté claro el catastro minero colombiano y la delimitación de zonas protegidas, pone en riesgo el medio ambiente y a las poblaciones cercanas de los proyectos.
Según los demandantes, reabrir la ventanilla minera sin que esté claro el catastro minero colombiano y la delimitación de zonas protegidas, pone en riesgo el medio ambiente y a las poblaciones cercanas de los proyectos. AFP

Un tribunal de Colombia ordenó al gobierno suspender el otorgamiento de licencias mineras hasta que las autoridades ...

puesto clave en la presidencia Trump designa jefe de gobierno interino de la Casa Blanca a Mick Mulvaney

El mandatario dijo que Mick Mulvaney está en el cargo hasta fin de año. El mandatario dijo que Mick Mulvaney está en el cargo hasta fin de año.
El mandatario dijo que Mick Mulvaney está en el cargo hasta fin de año. AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que escogió a Mick Mulvaney como jefe interino de gabinete ...

Reto tras mala temporada del equipo Brandon Hyde, nuevo mánager de los Orioles

Brandon Hyde (Der.) formó parte del cuerpo técnico de los Cachorros. Brandon Hyde (Der.) formó parte del cuerpo técnico de los Cachorros.
Brandon Hyde (Der.) formó parte del cuerpo técnico de los Cachorros. Tomado de @cachorros

Los Orioles de Baltimore contrataron a Brandon Hyde como su nuevo mánager, con la confianza de que su experiencia como coach ...