Lavado De Dinero

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el salvador /
Fiscalía acusa al expresidente Funes de malversar 351 millones de dólares

La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), junto a 31 colaboradores y familiares, acusados todos de lavado de dinero y ...

Anuncia Departamento del Tesoro /
Dos allegados a Maduro son acusados de lavado de dinero

Dos allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron acusados en Estados Unidos de lavado de dinero y sancionados por el Tesoro por "corrupción significativa y fraude en detrimento del ...

LAVADO DE DINERO /
Ordenan arresto de directivos bancarios en Brasil

Las autoridades brasileñas emitieron órdenes de arresto para tres directivos del Banco Paulista como parte de una investigación de lavado de dinero vinculada con la empresa constructora ...

LAVADO DE DINERO /
Corte Suprema niega recurso de amparo a exjefe de la AIG

La Corte Suprema de Justicia –en fallo del pasado 11 de marzo y con ponencia del magistrado Efrén Tello– no admitió un amparo presentado por el exadministrador de la Autoridad Nacional de ...

corrupción /
Expresidente peruano guarda prisión por caso Odebrecht

Detenido por 10 días quedó ayer miércoles el octagenario expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), investigado por presunto lavado de dinero en medio de la trama de corrupción ...

CRIMEN ORGANIZADO /
Policía Nacional captura en Clayton a alias Juancín

En una operación efectuada en Clayton, funcionarios de la Policía Nacional capturaron a uno de los presuntos delincuentes más buscados del país: Juan Vicente Blandford White, de 47 años, alias ...

CORRUPCIÓN /
Esposa de expresidente Saca acepta confesar delitos

La ex primera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca aceptó ayer confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan en el lavado de 25 millones de dólares de las arcas del ...

LAVADO DE DINERO /
FBI abre oficina anticorrupción para Suramérica

Empeñada en combatir el lavado de dinero y el soborno de funcionarios gubernamentales, el buró federal de investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) abrió una oficina en ...

Diplomacia /
De retorsión y contramedidas

Recientemente se anunció que Panamá sería incluida en la lista de la Comisión Europea de países de alto riesgo con deficiencias en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y contra el ...

lavado de dinero /
España defiende a Panamá, pero no bloqueará lista

A escasos dos meses de las elecciones presidenciales y con el juicio contra los políticos catalanes disidentes en juego, el gobierno socialista de Pedro Sánchez prefiere mantener un perfil ...

LAVADO DE DINERO /
Fonseca Mora y Mossack amplían indagatoria

Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios fundadores de la firma Mossack Fonseca (MF), ampliaron ayer su declaración indagatoria ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, como ...

JUSTICIA /
Nueva condena contra Lula: 12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 ...

LAVADO de dinero /
Sobornos de Odebrecht: juez niega recurso a Ricardo Alberto Martinelli

El Juzgado Duodécimo de lo Penal negó un incidente de controversia presentado por la defensa legal de Ricardo Alberto Martinelli Linares, en el que alegó supuesta violación al debido proceso en la ...

LAVADO DE DINERO /
Keiko Fujimori permanecerá en prisión preventiva por caso Odebrecht

La justicia peruana confirmó ayer los tres años de prisión provisional de la líder opositora Keiko Fujimori, mientras es investigada por presunto lavado de dinero proveniente de la constructora ...

lavado de dinero /
Envían a prisión a exfiscal anticorrupción de Colombia

Un exfiscal anticorrupción de Colombia fue sentenciado a cuatro años de prisión tras declararse culpable de cargos de asociación ilícita para lavar dinero en Estados Unidos en un caso de ...

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operación de inteligencia Capturan a 'jefe de finanzas' del Clan del Golfo en Colombia

Al terminar un Consejo de Seguridad en Valledupar, el presidente Duque dijo que este resultado reafirma el compromiso de luchar contra cualquier estructura criminal en Colombia. Al terminar un Consejo de Seguridad en Valledupar, el presidente Duque dijo que este resultado reafirma el compromiso de luchar contra cualquier estructura criminal en Colombia.
Al terminar un Consejo de Seguridad en Valledupar, el presidente Duque dijo que este resultado reafirma el compromiso de luchar contra cualquier estructura criminal en Colombia. Tomado de la Presidencia de Colombia

El "hombre de confianza" y "jefe de finanzas" del Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, fue capturado ...

plataforma de video YouTube actúa contra la propaganda China sobre Hong Kong

YouTube desactivó 210 canales. YouTube desactivó 210 canales.
YouTube desactivó 210 canales.

La plataforma de videos en línea YouTube anunció este jueves que tomó medidas contra una amplia campaña de propaganda dirigida ...

SALUD 92% de los cánceres causados por VPH se pueden prevenir con vacunas, según estudio

Recomiendan que todos los preadolescentes reciban la vacuna contra el VPH cuando tengan 11 o 12 años para protegerlos. Recomiendan que todos los preadolescentes reciban la vacuna contra el VPH cuando tengan 11 o 12 años para protegerlos.
Recomiendan que todos los preadolescentes reciban la vacuna contra el VPH cuando tengan 11 o 12 años para protegerlos.

Se estima que 92% de los cánceres causados por el VPH podrían prevenirse mediante vacunación, dijeron el jueves 22 de agosto, ...