Lavado De Dinero

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ALCALDE DE LA VILLA DE LOS SANTOS /
Ordenan arresto domiciliario al alcalde Eudocio 'Pany' Pérez

La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...

AUDIENCIA DE GARANTÍAS /
Caso 'El Gallero': juez ordena 6 detenciones y 5 casa por cárcel

La juez de garantías Josefa Monfante, ordenó la noche de este miércoles, 27 de septiembre, seis detenciones provisionales y cinco arrestos domiciliarios al culminar la audiencia que se llevó a ...

Videos /
Abogados hablan de caso 'El Gallero'

Al terminar la audiencia de garantía, del caso 'El Gallero', eEl abogado Samuel Buitrago, quien defiende al alcalde de La Villa, Eudocio Pérez asegura que demostrará la inocencia de su cliente. ...

operaba en chiriquí y los santos /
Desarticulan organización criminal y aprehenden a 11 personas, entre ellas 4 funcionarios

Once personas, entre ellas el alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pérez, que formaban parte de una organización criminal que operaba en las provincias de Los Santos y Chiriquí, fueron ...

Escándalo /
Exministro hondureño se declara culpable

Yankel Rosenthal Coello, exministro del actual gobierno de Honduras y expresidente del club de fútbol hondureño C.D. Marathón, se declaró ayer martes culpable de un delito de lavado de dinero del ...

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN /
Se inicia juicio por fraude contra familiares del presidente de Guatemala

Un tribunal guatemalteco comenzó este miércoles 30 de agosto un juicio oral y público por el delito de fraude al Registro General de la Propiedad contra un hijo y un hermano del presidente Jimmy ...

MINISTERIO PÚBLICO /
Procuradora denuncia que casos de corrupción y de blanqueo podrían quedar impunes

En un mensaje dirigido anoche al país, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, denunció que los casos en los que el Ministerio Público (MP) investiga corrupción y blanqueo de capitales ...

Ocho años de cárcel /
Expresidente de Congreso guatemalteco condenado por lavado de dinero

El expresidente del Congreso de Guatemala Rubén Darío Morales, fue condenado este lunes 28 de agosto a ocho años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y concusión por el desvío de más de ...

Panorama /
Panamá sigue débil en Índice Antilavado

Los avances de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo son contemplados por entidades internacionales, pero esto no se ve reflejado al compararlo con ...

INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA /
Prevalecen riesgos de lavado de activos

Por tercer año consecutivo, Panamá se ubicó como el cuarto país con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en América Latina y el Caribe.Así quedó establecido en el ...

Economía /
Panamá, el cuarto país de la región con mayor riesgo en lavado de dinero

El Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por sus siglas en inglés) ubicó a Panamá como el país número 30 de 146 en la lista de naciones de mayor riesgo de lavado de dinero.En América Latina, el ...

SUPUESTO BLANQUEO DE CAPITALES /
Vinculan a otras ocho personas con el caso New Business

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada pidió a la Dirección de Investigación Judicial –en oficio del 18 de este mes– que localice y conduzca a ocho personas a quienes acusó de la supuesta ...

Próximo 30 de agosto /
Familiares del presidente de Guatemala, a juicio por corrupción

Un tribunal de sentencia de Guatemala llevará a juicio al hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, acusados de varios delitos de corrupción.Un juzgado dio a conocer la decisión este miércoles ...

Investigación /
La firma Mossack Fonseca se queja del Ministerio Público

Jürgen Mossack, Guillermina McDonald y Edison Teano, socio, abogada y empleado de la firma Mossack Fonseca (MF), respectivamente, se quejaron de la investigación que le sigue a esa firma la ...

PRIMERA SENTENCIA EN COLOMBIA /
Caso Odebrecht: empresario colombiano Enrique Ghisays, condenado a siete años de cárcel

El empresario de Cartagena, Colombia, Enrique José Ghisays Manzur fue condenado este lunes 31 de julio a siete años de cárcel por haber lavado 6.5 millones de dólares que Odebrecht le pagó al ...

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Sociedad Empieza demolición de la cárcel pública de David

Las autoridades dijeron que tenían identificados a los autores del siniestro.
Especial para La Prensa/Flor Bocharel Q.

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Más de 2 mil tránsitos en 15 meses de operación. LA PRENSA/Archivo

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Entre enero y septiembre se han registrado 121 incidentes de piratería y robo a mano armada contra buques en distintas partes ...

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Visa es una de las 12 firmas aprobadas este año. Visa es una de las 12 firmas aprobadas este año.
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Las estadounidenses Visa y McKinsey & Company, Inc., y la suiza Panalpina World Transport, son algunas de las firmas que ...