Lavado De Dinero

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Corrupción /
Eike Batista, condenado a 30 años de prisión

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de pagar $16.5 millones en ...

escándalo de corrupción /
Brasil: Empresario Eike Batista condenado a 30 años de prisión

Un empresario brasileño que amasó y luego perdió una fortuna fue condenado este martes 3 de julio a 30 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.Eike Batista fue declarado culpable de ...

LAVADO DE DINERO /
Exculpan a jefa del partido brasileño de los trabajadores

Los jueces del Supremo Tribunal Federal de Brasil absolvieron  a la presidenta del Partido de los Trabajadores de cargos de corrupción y lavado de dinero en un caso derivado de una enorme ...

LAVADO de dinero /
Extesorero de la campaña de Mimito Arias recupera su libertad

La Corte Suprema de Justicia declaró legal el arresto de José Porta, extesorero de la campaña de José Domingo Mimito Arias, candidato presidencial de Cambio Democrático (CD) en las elecciones de ...

LAVADO DE DINERO /
Tribunal concede fianza a Francolini; sale de El Renacer

El Segundo Tribunal Superior confirmó una fianza de excarcelación de $100 mil concedida a Riccardo Francolini como parte de la investigación sobre el manejo de dinero de la sociedad Jal Offshore a ...

Blanqueo de capitales /
Fiscal: Ferrufino creó sociedades para ocultar dinero ilícito y bienes inmuebles

La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáenz, aseguró que el exministro de Desarrollo Social (Mides) Guillermo Ferrufino efectuó múltiples transacciones bancarias para ocultar los mecanismos bajo ...

LAVADO DE DINERO /
Juzgado niega descongelar cuentas a la empresa TCT en caso New Business

Dos reveses sufrieron los hermanos David y Daniel Ochy Diez, luego de que el Juzgado Decimoctavo Penal les rechazó igual número de recursos dentro de la investigación que se les sigue por la ...

lavado de dinero /
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU

El juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, eximió al comerciante libanés naturalizado panameño Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno estadounidense, que los ...

ya se encuentra en la cárcel de curitiba /
Expresidente Lula da Silva se entrega a la Policía para cumplir condena por corrupción y lavado de dinero

El expresidente de Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva  dejó este sábado, 7 de abril, la sede del Sindicato de los Metalúrgicos y caminó en medio de los militantes para entregarse a la Policía ...

LAVADO DE DINERO /
Maduro y colaboradores, en ‘lista de riesgo’ de Panamá

Panamá incluyó al presidente venezolano Nicolás Maduro y a otros altos dirigentes políticos de la nación sudamericana en una lista de personalidades consideradas de “alto riesgo” para cometer ...

INFORME DE GESTIÓN /
Fiscalía contra la Delincuencia Organizada realiza seis investigaciones complejas

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada lleva a cabo seis investigaciones complejas en las que se le han formulado cargos a 35 personas. Las seis investigaciones están ...

no se sustenta procedencia de dinero /
Otorgan impedimento de salida del país a Ramón  Martinelli en caso de blanqueo de capitales

El Tribunal Superior de Apelaciones revocó la medida de detención provisional contra Ramón Martinelli Corro y Jorge Luis Álvarez y les otorgó la medida de impedimento de salida del país dentro de ...

INVESTIGACIÓN /
Solicitan imputación de cargos para Ramón Martinelli Corro

La Fiscalía de Drogas solicitó fecha de audiencia para la imputación de cargos a Ramón Martinelli Corro, quien fue aprehendido la tarde de este martes 6 de febrero en el corregimiento de San ...

Argentina /
Kirchner niega que haya lavado dinero

La expresidenta argentina Cristina Kirchner rechazó ayer jueves ante la justicia las acusaciones que pesan sobre ella en una causa por presunto lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios ...

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Angelique Kerber ahora es la número cuatro del mundo. AP

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Greg Van Avermaet (Der.), de Bélgica, está liderando la clasificación general. Greg Van Avermaet (Der.), de Bélgica, está liderando la clasificación general.
Greg Van Avermaet (Der.), de Bélgica, está liderando la clasificación general. AFP

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