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REACCIÓN /
Superintendencia de Bancos insta a redoblar esfuerzos tras salir de lista gris

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) calificó de positivo la salida de Panamá de la lista gris y a la vez hizo un llamado a cumplir con los compromisos adquiridos luego de esta ...

PARAÍSO FISCAL /
Panamá y Colombia prorrogan negociación de intercambio de información tributaria

Panamá y Colombia acordaron una prórroga de 60 días más en las negociaciones sobre el intercambio de información tributaria, informó el ministro colombiano de Hacienda Mauricio Cárdenas, citado ...

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Economía /
Gobierno rechaza que Comisión Europea siga incluyendo a Panamá en lista de paraísos fiscales

El Gobierno de Panamá, a través de un comunicado de la Cancillería rechazó la calificación de Panamá como Paraíso Fiscal dentro de un listado emitido recientemente por la Comisión Europea."El ...

GOBIERNO /
Panamá aplazará revisión del Gafi hasta 2017

El Gobierno de Panamá solicitará formalmente, al Grupo de Acción Financiera (Gafi), el aplazamiento hasta 2017 de una revisión sobre la eficacia del marco legal para la lucha contra el lavado de ...

Lucha contra el lavado de dinero /
Lista gris impacta a empresas

La inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera está impactando ya a la economía real. Los bancos, especialmente los más pequeños, tienen cada vez más obstáculos para ...

Relevo de la directiva de la asociación bancaria /
Banqueros reclaman evaluación

El sector bancario se sabe en la mira: los sistemas de control del lavado de capitales se han demostrado falibles en los casos de corrupción protagonizados por funcionarios de la pasada ...

Transparencia /
Panamá presenta 50 documentos al Grupo de Acción Financiera

El Gobierno de Panamá envió al Grupo Revisor de las Américas, parte del Grupo de Acción Financiera (Gafi), un informe de avance con las reformas acometidas por Panamá para mejorar la estructura de ...

FINANZAS /
FMI: ‘Salir de la lista gris de Gafi requiere apoyo de todo el país’

El jefe de Misión en Panamá del Fondo Monetario Internacional (FMI), Luca Antonio Ricci, reconoció los avances que Panamá ha concretado para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera ...

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