María Mercedes Riaño

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LAVADO de dinero /
DIJ alertó sobre el movimiento sospechoso de cuentas de MF Brasil

Mossack Fonseca Brasil usaba varias cuentas para transferir dinero a MF Treasure, cuenta recolectora de Mossack Fonseca Co. Panamá, con el fin de ocultar que el dinero procedía de transferencias ...

Blanqueo de dinero /
Fiscalía: Mossack Fonseca ocultó origen del dinero de actividades ilícitas

“Durante la investigación se ha podido establecer que la firma de abogados Mossack Fonseca o Bufete MF&Co ocultó y encubrió el origen y propiedad de dinero, valores y patrimonio, producto de ...

PESQUISAS /
Juez otorga 4 meses a la fiscalía para cerrar investigación de Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoctavo Penal admitió una solicitud de cierre de la investigación que se le sigue a los fundadores y a un directivo de la extinta firma Mossack Fonseca (MF) por su posible ...

También se negó un incidente presentado por María Mercedes Riaño /
Juzgado niega solicitud para acumular dos investigaciones seguidas a Mossack Fonseca

El Juzgado Decimoséptimo Penal (ahora Juzgado Decimoctavo) negó una petición de la abogada Guillermina McDonald para acumular dos procesos seguidos a la firma Mossack Fonseca, ambos por la ...

Órgano Judicial /
Otorgan fianza de excarcelación a María Mercedes Riaño

El Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal concedió una fianza de excarcelación de $150 mil a favor de María Mercedes Riaño Quijano, quien manejaba la filial de la firma Mossack ...

INVESTIGACIÓN /
Jueza niega recurso a María Mercedes Riaño

El Juzgado Decimoséptimo Penal rechazó un incidente de controversia que pretendía revertir la decisión de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada de mantener la detención preventiva ...

In English /
Porcell: More could be charged in Mossack Fonseca case

Attorney General Kenia Porcell revealed that "more people will be linked" to the investigationinto the alleged criminal activities of the Panamanian firm Mossack Fonseca (MF) in the Lava Jato ...

Panorama /
Porcell: Se va a vincular a más personas en caso Mossack Fonseca

La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló que “se va a vincular a más personas” en la investigación relacionada por supuestas actividades delictivas de la firma panameña Mossack ...

caso Mossack Fonseca /
María M. Riaño denuncia presiones por parte del MP

María Mercedes Riaño, investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en el caso Mossack Fonseca, presentó una denuncia contra los fiscales del Ministerio Público (MP) ...

caso Mossack Fonseca /
Denuncian a fiscales por supuestas presiones a María Mercedes Riaño

Uno de los abogados de María Mercedes Riaño –investigada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales– denunció a los fiscales Rómulo Bethancourt, Ricaurte González y Vielka Broce ...

JUDICIAL AFFAIRS /
María Mercedes Riaño claims she was pressured by prosecutors

"You're the first shovel to bury Mossack and Fonseca.""Mossack and Fonseca chose you as a scapegoat.""They're going to tear you apart.""If you want to see your father alive, you better accept this ...

In English /
Mossack Fonseca lawyer responds to prosecutors

A defense lawyer for Jürgen Mossack and Ramón Fonseca responded this morning to the indictments made by the Public Ministry, and requested that it release evidence that the founding partners of ...

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