Nidal Waked

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Plan de reorganización y venta /
Superintendencia de Bancos define esquema para retirar dinero del Balboa Bank

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) definió el cronograma de desembolso de los depósitos de los cuentahabientes de Balboa Bank & Trust, Corp., dinero que ha estado congelado desde ...

COMUNICADO /
Instan a clientes del Balboa Bank a firmar consentimiento para su venta

El reorganizador designado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para el Balboa Bank instó a los depositantes de esta entidad bancaria a firmar a más tardar a las 4:00 p.m. del 29 de ...

Efecto de caso Balboa Bank /
Otra emisión conflictiva

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha convocado hoy a los directivos de Strategic Investors Group para que presenten un plan de reestructuración que permita pagar los bonos por cerca ...

banca /
Clientes de Balboa Bank comparten propuesta

Los depositantes de Balboa Bank se reunieron ayer en un hotel de la capital para compartir con otros clientes la propuesta de convertir parte de sus depósitos en acciones del banco, en un intento ...

banca /
Clientes de Balboa Bank se organizan

Un grupo de afectados por la toma de control de Balboa Bank está organizándose para consolidar su propuesta de compra del banco y así detener el deterioro que están sufriendo los activos de la ...

LISTA CLINTON /
EU levanta restricciones sobre Soho Mall

Los ciudadanos y empresas estadounidenses podrán mantener relaciones comerciales sin restricción con el complejo Soho Mall.Ayer, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) del ...

COMPLEJA OPERACIÓN DE VENTA /
Una nueva etapa para Soho Mall

Los comerciantes de los locales de Soho Mall esperan que la situación del complejo mejore una vez ingresen los nuevos dueños del centro comercial.Ayer, en un recorrido efectuado por este medio, se ...

Lista Clinton /
Regulador prorroga por 30 días la reorganización de Balboa Bank & Trust

La Superintendencia de Bancos de Panamá ordenó prorrogar por 30 días la reorganización del Balboa Bank & Trust, intervenido desde el 5 de mayo del año pasado, al ser incluido por el Departamento ...

centro bancario /
Futuro de Balboa Bank, pendiente de acuerdo

El proceso de reorganización de Balboa Bank entró en una fase decisiva y en la que está por definirse la disposición de los fondos de sus depositantes.El pasado 7 de abril venció la última ...

Lavado de capitales /
Informe de Estados Unidos incide en riesgo reputacional

El contenido del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) en el que se destacan algunas debilidades de Panamá en la lucha contra el lavado de dinero generaría un efecto negativo ...

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO /
Estados Unidos señala a Panamá

El Gobierno de Estados Unidos (EU) incluyó a Panamá en su lista de principales lugares de blanqueo de dinero en el mundo, según un informe del Departamento de Estado de ese país.El reporte de la ...

PROCESO /
Juicio a Nidal Waked se inicia el próximo 30 de octubre

Nidal Waked, comerciante panameño a quien Estados Unidos (EU) investiga por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario, será enjuiciado a partir del próximo 30 de ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Waked trial set for October

The trial of Panamanian businessman Nidal Waked will begin Oct. 30 in Miami.The information was confirmed by the newspaper El Nuevo Herald.Frank Tamen, the prosecutor assigned to the case, told ...

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En riesgo se encuentra el tercer humedal de importancia internacional que tiene Panamá, tras la demanda millonaria que interpuso el político costarricense contra el Estado. Los indígenas reclaman posesión de las tierras.
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INVESTIGACIÓN POR TIERRAS EN BOCAS DEL TORO Estado se defiende de demanda millonaria

PROCESO Trámites para lograr la canonización de la panameña Ana Moreno

Anita Moreno nació en Macaracas y falleció en La Villa de Los Santos el 11 de noviembre de 1977.
Especial para La Prensa/Vielka Corro Ríos

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El diamante 'Le Grand Mazarin' es de 19 quilates. AP/Tim Ireland

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