Nidal Waked

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Proceso legal /
Demandan a la Superintendencia por $73.9 millones

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) fue demandada por $73.9 millones a raíz de la autorización de la venta del entonces Balboa Bank.El recurso legal fue interpuesto el pasado viernes 5 ...

LIBERTAD CONDICIONAL /
Nidal Waked regresa a Panamá y la fiscalía apela

El comerciante Nidal Waked retornó ayer a Panamá, dos años y seis días después de ser detenido en Colombia, a petición de Estados Unidos, donde finalmente se declaró culpable de conspiración para ...

AUDIENCIA EN MIAMI /
Juez niega otro pedido de la fiscalía para embargar $20.8 millones a Nidal Waked

El juez Robert N. Scola, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, negó una solicitud de la Fiscalía de Miami, que en un último intento pretendió ejecutar un embargo por hasta $20.8 millones a ...

lavado de dinero /
Juez exime a Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno de EU

El juez Robert Scola, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, eximió al comerciante libanés naturalizado panameño Nidal Waked de entregar sus bienes al Gobierno estadounidense, que los ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del grupo Wisa, S.A., que pertenece a Abdul Waked, fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y lavado de dinero, que elabora ...

Departamento del Tesoro de Estados Unidos /
Abogada panameña es retirada de la lista Clinton

La panameña Lucía Touzard Romo, abogada del Grupo Wisa, S.A. –propiedad de Abdul Waked- fue excluida de la lista Clinton de actividades ligadas al narcotráfico y el lavado de dinero, que elabora ...

ESTADOS UNIDOS /
Nidal Waked saldría de prisión a principios de 2018

El comerciante panameño de origen colombo libanés Nidal Waked fue sentenciado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, dos meses después de declararse confeso de conspiración ...

Lavado de dinero /
Juez de Miami condena a Nidal Waked a 27 meses de prisión

Nidal Waked Hatum fue condenado a 27 meses de prisión y tres años de libertad supervisada, casi dos meses después de declararse culpable del cargo de conspiración para lavar dinero en Florida y ...

CASO WAKED /
Del terror a la ciencia ficción

El cine de terror es un género cinematográfico que busca provocar en el auditorio sensaciones enlazadas o sucesivas de miedo, disgusto, repugnancia, horror, tensión o preocupación. Los implicados ...

ACUERDO DE CULPABILIDAD /
La confesión de Nidal Waked

Nidal Waked Hatum, cuando fungió como gerente general de Vida Panamá en la Zona Libre de Colón y propietario de dos empresas en Miami, Estados Unidos (EU), coordinó realizar transacciones que ...

Conspiración para lavar dinero /
Nidal Waked se declara culpable en Miami

El comerciante panameño Nidal Waked Hatum, detenido en mayo de 2016 en Bogotá (Colombia) y extraditado en enero pasado a Miami (Estados Unidos), se declaró culpable del cargo de conspiración para ...

Plan de reorganización y venta /
Superintendencia de Bancos define esquema para retirar dinero del Balboa Bank

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) definió el cronograma de desembolso de los depósitos de los cuentahabientes de Balboa Bank & Trust, Corp., dinero que ha estado congelado desde ...

COMUNICADO /
Instan a clientes del Balboa Bank a firmar consentimiento para su venta

El reorganizador designado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) para el Balboa Bank instó a los depositantes de esta entidad bancaria a firmar a más tardar a las 4:00 p.m. del 29 de ...

Efecto de caso Balboa Bank /
Otra emisión conflictiva

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ha convocado hoy a los directivos de Strategic Investors Group para que presenten un plan de reestructuración que permita pagar los bonos por cerca ...

banca /
Clientes de Balboa Bank comparten propuesta

Los depositantes de Balboa Bank se reunieron ayer en un hotel de la capital para compartir con otros clientes la propuesta de convertir parte de sus depósitos en acciones del banco, en un intento ...

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