Sexto viaje por la vía Se registra nueva marca de tránsito de buques neopanamax por el Canal de Panamá
Temas de hoy: Ricardo Martinelli ministerio de relaciones exteriores Asamblea Nacional CSJ Ruta 2019 Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) Venezuela
supuesto peculado agravado
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Niegan fianzas a imputados en proceso sobre la Caja de Ahorros
Por ser un “delito que conlleva alta penalidad que podría poner en riesgo los resultados del proceso”, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en un fallo del 13 de enero de 2017, negó fianzas ...
Recurso de casación
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Fiscal apela fallo que anuló investigación por presunto blanqueo ligado a cuentas de Moncada Luna
El fiscal contra la Delincuencia Organizada, Rafael Baloyes, presentó este miércoles 7 de diciembre un recurso de casación contra la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que anuló ...
JUDICIAL AFFAIRS
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Prosecutor requests 16 people to be called to trial in Caja de Ahorros case
First Anti-Corruption Prosecutor Tania Sterling has requested a judge to call 16 people to trial in the case involving a controversial loan granted by Caja de Ahorros (CA) to the contractor in ...
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Caja de Ahorros
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Fiscal anticorrupción solicita juicio para 16 personas por el préstamo a HPC-Contratas-P&V
La fiscal Primera Anticorrupción, Tania Sterling, pidió llamar a juicio a toda la junta directiva y la gerencia general de la Caja de Ahorros (CA) en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), ...
JUDICIAL AFFAIRS
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Red alert sought for former Financial Pacific executives
The first anti-corruption prosecutor has requested a red alert from Interpol to detain at least six defendants in the investigation into irregularities in a loan that was granted by Caja de ...
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Investigación por préstamo de la caja de ahorros
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Fiscalía solicita ‘alerta roja’ para exdirectivos de Financial Pacific
La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó una alerta roja a Interpol con fines de detención para, al menos, seis imputados dentro de la investigación por supuesto peculado agravado en perjuicio ...
JUDICIAL AFFAIRS
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Virzi: I loaned Martinelli $7 million for Financial Pacific
Businessman and former vice president Felipe Virzi told prosecutors he loaned $7 million to former President Ricardo Martinelli so that he could give the money to West Valdés and Ivan Clare, the ...
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CASO CAJA DE AHORROS
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Felipe Virzi: ‘Le presté $7 millones a Martinelli para Financial Pacific’
El empresario y exvicepresidente Felipe Pipo Virzi declaró que le prestó $7 millones al expresidente Ricardo Martinelli para que se los destinara a West Valdés e Iván Clare, exdirectivos de ...
JUDICIAL AFFAIRS
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Carrasco issues dissent of decision to drop money laundering charges
Second Superior Criminal Court Judge Luis Mario Carrasco has issued a six-page dissenting opinion on the decision reached last month to drop charges against 14 people closely associated with the ...
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salvamento de voto en caso del 'círculo cero'
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Magistrado Carrasco: ‘Es factible formular cargos por blanqueo'
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna nunca fue exonerado del delito de blanqueo de capitales y el Ministerio Público (MP) puede hacer cargos a quienes ...
JUDICIAL AFFAIRS
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Charges dropped in money laundering case
The Second High Court of Justice dismissed charges of money laundering against Felipe Pipo Virzi, Nicolás Corcione, Ricardo Calvo Latorraca, María de el Pilar Fernández - wife of Alejandro Moncada ...
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Fallo
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Tribunal salva al ‘círculo cero’ de Ricardo Martinelli
El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró nulo todo lo actuado en el proceso penal adelantado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, a Felipe Pipo Virzi, Nicolás ...
Segundo Tribunal Superior de Justicia
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Magistrados anulan investigación por presunto blanqueo ligado a Moncada Luna
El Segundo Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal seguido a Felipe Pipo Virzi, Nicolás Corcione Pérez Balladares, Ricardo Ricki Calvo Latorraca, ...
Investigación
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Acusan a Felipe Virzi de violar medida cautelar
Una denuncia por falsificación de documento fue presentada en el Ministerio Público contra el comerciante Felipe Pipo Virzi, por supuestas irregularidades en el traspaso de una finca en Santiago, ...
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