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GAFI aprueba salida de Panamá de lista gris

A la plenaria del GAFI en París asistieron el ministro Dulcidio De La Guardia; la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla; el director de la Unidad de Análisis Financiero, Alexis Bethancourt; y el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, entre otros.

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La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.  La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo.

La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional celebrada en París, Francia, aprobó la salida de Panamá de la lista gris del organismo. Foto por: LA PRENSA/Archivo

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, informó este jueves 18 de febrero de 2016 que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) aprobó la salida de Panamá de la lista gris en la que fue incluido el país en junio de 2014.

"Bien por Panamá", tuiteó el ministro De La Guardia desde París, Francia, donde se desarrolla la plenaria del GAFI del 15 al 19 de febrero.

“Este es un triunfo de todos los panameños, de un país que trabajó en conjunto, sector público y privado, y logró los consensos necesarios para salvaguardar los mejores intereses de nuestra Nación. Esto permitió la aprobación y aplicación de una nueva regulación que coloca a Panamá a la vanguardia en materia de la lucha contra el blanqueo de capitales”, destacó luego el ministro De la Guardia, a través de un boletín de prensa.  

Hoy se ha dadouna gran victoria”, resaltó también el presidente de la República, Juan Carlos Varela, a los medios de comunicación, en un acto oficial.

El gobernante agregó que se han ido corrigiendo uno a uno los errores del pasado, por lo que el anuncio de hoy representaría mayores oportunidades para Panamá. Esto es, mayor inversión extranjero, turismo y empleos, mencionó.

Una misión técnica del GAFI hizo una visita oficial a Panamá a mediados de enero para evaluar los avances que ha hecho el país en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La viceministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien forma parte de la delegación panameña que participa en la reunión, dijo que el GAFI ha determinado la salida inmediata de Panamá de la lista gris.

En la reunión plenaria se ha establecido que Panamá ha instaurado un marco legal y regulatorio que cumple el compromiso con el plan de acción en relación a las deficiencias estratégicas que el GAFI había identificado en junio 2014, según la funcionaria.

"Por esta razón Panamá no está más sujeta al proceso de monitoreo continuo global al cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo", añadió.

 

(Con información de Victoria Isabel Cardiel C., corresponsal en Roma)

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