INVESTIGACIÓN GLOBAL

Varela se compromete a cooperar en las investigaciones

Esta será la segunda vez en lo que va del año que la Procuraduría le abrirá un expediente a la firma. La primera fue a causa del caso ‘Lava Jato’, en Brasil.

Fonseca Mora: ‘no somos responsables’

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Sede la firma Mossack Fonseca en Panamá. Sede la firma Mossack Fonseca en Panamá.
Sede la firma Mossack Fonseca en Panamá. LA PRENSA/Luis García

El Ministerio Público (MP) abrirá una investigación de oficio sobre la firma panameña Mossack Fonseca, luego de la publicación de múltiples reportajes en todo el mundo sobre posibles acciones sospechosas de esta firma junto con sus clientes, mientras el gobierno del presidente Juan carlos Varela se comprometió a cooperar si surgiera una investigación.

Sandra Sotillo, vocera del MP, informó ayer que la procuradora Kenia Porcell, anunció que investigará al bufete panameño, a causa de las publicaciones en medios internacionales. Añadió que hoy, lunes, ampliará los detalles de este proceso.

De darse la investigación, sería el segundo expediente que abre el MP sobre las actividades de Mossack Fonseca en lo que va del año.

El primero fue a finales de enero, cuando Porcell anunció que la Fiscalía Auxiliar iniciaría una investigación de oficio sobre los señalamientos de autoridades de Brasil contra la firma panameña y su supuesta participación en esquemas de lavado de activos descubiertos en la Operación Lava Jato.

A finales de enero, el procurador brasileño Carlos Fernando dos Santos Lima dijo que había quedado en “evidencia” que la firma Mossack Fonseca es una “gran lavadora de dinero” y que era investigada por otros esquemas de corrupción en el país.

Además, la justicia brasileña advirtió que existían “indicios de la existencia de una verdadera organización criminal, destinada a lavar valores recibidos a título de sobornos, principalmente por medio de transacciones inmobiliarias y de empresas offshore” muchas constituidas por Mossack Fonseca.

De esta investigación, la Procuraduría no ha revelado ningún tipo de avance.

A su vez, el Gobierno de Panamá envió ayer un comunicado en el que se muestra dispuesto a cooperar en cualquier investigación, nacional o internacional que surja, sobre las actividades de Mossack Fonseca.

CAMBIOS EN COSTA RICA

En tanto, en Costa Rica, ante las revelaciones de los medios, el Gobierno de ese país reaccionó, asegurando que impulsará reformas en su sistema tributario para evitar situaciones similares.

En un comunicado, el Ministerio de Hacienda costarricense afirmó que existe “la urgencia de contar con una legislación moderna en cuanto a los impuestos de valor agregado y de renta, pilares fundamentales de cualquier sistema tributario moderno, mediante una reforma fiscal integral, que cierre la mayor cantidad de portillos a la elusión de impuestos”.

“Es necesario que el país tenga un registro de beneficiarios finales de todas las sociedades y entidades jurídicas costarricenses, que dé transparencia desde la perspectiva de los contribuyentes y brinde fortalezas al Estado costarricense en el cobro de impuestos”, añadió.

Además, advirtió que “iniciará las investigaciones pertinentes de las personas, sociedades y bufetes que han sido mencionados en una investigación internacional, realizada con base en la filtración de documentos de una sociedad panameña, en la cual se denuncian posibles actos de evasión y defraudación de impuestos.  En el caso de ser procedente, se iniciarán también las fiscalizaciones tributarias que sean necesarias, de cara a garantizar el pago de impuestos que correspondan y que no hayan sido declarados y pagados en su debido momento”.

Aseguraron que solicitarán la información necesaria de otras jurisdicciones para iniciar su investigación.

MESSI PROMETE DEMANDA

Por otra parte, el futbolista argentino Lionel Messi anunció ayer mismo que interpondrá una denuncia, precisamente, contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), luego de que revelaran su participación, y la de su padre, en una sociedad offshore administrada por Mossack Fonseca que se presume fue utilizada para evadir impuestos en España.

“Messi tiene previsto presentar el lunes por la mañana una denuncia contra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung por la denuncia efectuada, según la cual, la estrella del Barcelona adquirió una sociedad panameña, Mega Star Enterprises”, afirmó el diario deportivo catalán Sport.

Así mismo, Mauricio Macri, presidente de Argentina, reaccionó ante las publicaciones que lo vinculaban con una sociedad de su familia en Bahamas, creada por Mossack Fonseca. En un comunicado, la Presidencia asegura que Macri habría figurado en la directiva de la sociedad, pero que nunca tuvo participación accionaria.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, sería quizás el primero en sufrir las consecuencias del escándalo. Según las investigaciones periodísticas, Gunnlaugsson habría utilizado una sociedad offshore, siendo presidente, para especular con la deuda bancaria tras la crisis financiera global.

El medio inglés The Guardian afirma que el parlamento islandés pedirá esta semana la renuncia al cargo del político.

Fonseca Mora: ‘no somos responsables’

“Todas esas personas que aparecen mencionadas en la noticia no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados, fiduciarias, a los cuales nosotros le vendemos la sociedad y ellos la revenden. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna responsabilidad en el manejo de la estructura legal, nosotros hacemos la parte jurídica solamente. Formamos la sociedad y punto.” Así reaccionó Ramón Fonseca Mora, socio fundador de la firma Mossack Fonseca & Co., luego de que decenas de medios en más de 70 países publicaron historias acerca de actuaciones irregulares  de la firma panameña junto con sus clientes directos o indirectos. Fonseca agregó que la información en la que se basaron las historias provienen de sus archivos. “Nosotros fuimos ‘hackeados’ limitadamente –aseguró–; reparamos ya los daños. Es un atentado en contra de la privacidad. En el mundo de hoy, la privacidad tiene que ser respetada. Es un derecho humano y el hackeo es un delito muy grave y es un delito que se castiga”. En entrevista con TVN, consultado sobre el contenido de los reportajes de los medios  que participaron en el proyecto y que mencionan la participación de la firma en supuestos esquemas ilícitos, como el lavado de dinero, Fonseca Mora afirmó:  “Es una acusación totalmente falsa. Nos están ligando con clientes finales, y ellos no son nuestros clientes, son clientes de los intermediarios [a los que la firma vende sus sociedades]. Nosotros nos dedicamos a formar los instrumentos, los vehículos finales, y los vendemos. Otras personas los usan. Nosotros no somos los responsables de cómo los usan”. La firma Mossack Fonseca –también fundada por el abogado de origen alemán Jürgen Mossack– es una multinacional que se dedica a la venta de sociedades. “Nosotros somos muy exitosos vendiendo sociedades anónimas en el mundo entero –subrayó Fonseca– son 240 mil sociedades [constituidas por la firma panameña]… que algunas hayan caído en manos de jefes de Estado… [bueno], ellos no son clientes nuestros. Además, los jefes de Estado también tienen derecho a tener sus sociedades anónimas…. Yo no veo por qué no. El problema es que la usen para fines corruptos”, sostuvo. Pero el abogado también subrayó que “en Panamá hoy día todavía no es necesario conocer al cliente final; uno puede basarse en lo que le dice el cliente intermediario [...], pero  nosotros, desde hace más de un año, estamos pidiendo a todos nuestros clientes cuál es el beneficiario final de la sociedad. Fonseca Mora, que está en licencia del cargo de ministro consejero de la actual administración, dijo que el Gobierno no tiene por qué verse afectado por estas publicaciones, ya que “yo ya renuncié [al cargo de ministro consejero]. Yo no tengo nada que ver con el gobierno... Renuncié para poder defender mi industria... El 99.99% de las sociedades que nosotros vendemos son legítimas y no se meten en problemas. Pero por la cantidad enorme de sociedades que nosotros vendemos, alguna tiene que meterse en problemas, eso es normal.

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