Avance: Tras orden de conducción, DIJ no ubica a Mario Martinelli en su residencia. Ver más

Ricardo Martinelli

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Posible blanqueo de capitales /
Ministerio Público formula cargos a 17 personas ligadas a la investigación en Suiza por sobornos de Odebrecht

El Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Porcell asked for explanation on Odebrecht case

Attorney General Kenia Porcell is being asked to explain why she has not taken any legal action on the $22 million that federal prosecutors in Switzerland seized from Luis Enrique and Ricardo ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Francolini, lawyer linked to Martinelli case

Riccardo Francolini - currently detained in Panama for the Caja de Ahorros case - has been identified as the owner of 25 percent of the company Promotora y Desarrollo Los Andes, a company linked ...

CORRUPTION /
Details emerge about Swiss investigation into Odebrecht

Swiss authorities have begun an investigation involving Ricardo and Luis Enrique Martinelli Linares, two sons of former President Ricardo Martinelli, which has resulted in the seizure of $22 ...

ODEBRECHT /
Odebrecht funds linked to Panama banks

As part of the findings in Switzerland, the Federal Prosecutor's Office has identified at least three bank accounts in the name of Constructora Internacional del Sur in two Panamanian banks.The ...

CASO ODEBRECHT /
Suiza halla cuentas en bancos panameños

Como parte de los hallazgos encontrados en Suiza, la Fiscalía Federal de ese país ha identificado al menos tres cuentas bancarias a nombre de Constructora Internacional del Sur en dos bancos ...

Caso odebrecht-suiza /
Exigen explicación a Kenia Porcell

La sociedad civil organizada emplazó a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, para que ofrezca una explicación al país del porqué no ha tomado acciones legales ni informado sobre 22 millones ...

Caso odebrecht /
La llamada ‘Caja Negra’ de Odebrecht

Las autoridades federales de la Confederación Suiza llevan una investigación paralela a la que involucra a los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares -que dio como resultado la ...

ESCÁNDALO /
El vínculo de los hermanos Martinelli Linares, su abogada y Riccardo Francolini

Tal como se mencionó ayer, dentro del expediente que se le sigue a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares, estos presentaron a las autoridades suizas dos certificados de Promotora ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Switzerland freezes Martinelli bank accounts

Federal prosecutors in Switzerland have formally accused two children of former President Ricardo Martinelli - Luis Enrique and Ricardo Alberto Martinelli Linares - of bribery of foreign officials ...

Caso Odebrecht /
Suiza congela cuentas a hermanos Martinelli

Los fiscales federales de Suiza han acusado formalmente a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal –Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares- de soborno de funcionarios ...

InvestigaciÓn por lavado de dinero /
Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares recibieron millones de Odebrecht

Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal –Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares– le deben muchas explicaciones a los fiscales federales de la Confederación Suiza.El ...

secuelas del caso lava jato /
Panamá se pone a prueba con la constructora Odebrecht

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre los años 2010 y 2014, el gigante brasileño Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Court rejects Martinelli petition

The Supreme Court has rejected a petition presented by lawyers for former President Ricardo Martinelli seeking to overrule a decision of Prosecutor Oydén Ortega in which he ordered an accounting ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Ministry says red alert for West Valdés remains active

The Public Prosecutor's Office has said that the red alert issued by Interpol to arrest former Financial Pacific Director West Valdés remains in force.The reaction of the office came after it was ...

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La medida se hará efectiva en los próximos días. LA PRENSA/ Archivo

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