Gafi (grupo De Acción Financiera)

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delegación de gafilat visita el país /
Gobierno, optimista ante nueva revisión

El brazo latinoamericano del Grupo de Acción Financiera (Gafilat) evalúa la efectividad de Panamá en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.El país se somete a ...

Videos /
Declaraciones del Ministro del MEF sobre la visita del Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició este lunes 15 de mayo una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del blanqueo de capitales y el ...

FINANCIAL AFFAIRS /
Financial Action Group begins analysis of Panama

Starting today Panama will undergo the fourth mutual evaluation by the International Financial Action Task Force (FATF).The meeting is headed by President Juan Carlos Varela and Vice President ...

Se medirá la fortaleza del sistema financiero /
Comienza evaluación de Gafilat a Panamá

El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) inició en la mañana de este lunes 15 de mayo de 2017 una visita oficial a Panamá para evaluar los avances del país en la prevención del ...

VISITA /
Panamá inicia decisiva semana ante el GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que empieza hoy la etapa de evaluación a Panamá sobre prevención de blanqueo de capitales y lavado de dinero, espera los 11 resultados faltantes ...

Regulación financiera /
Mercado de valores pasa la prueba

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) reconoció que Panamá ha hecho todos los cambios legales que le permitirán intercambiar información ...

EVALUACIÓN /
Se medirá la fortaleza del sistema financiero

Panamá se someterá, a partir del próximo lunes, a la cuarta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Latinoamérica, mediante la cual se medirá la efectividad de la ...

Regulación financiera /
Panamá gana terreno en transparencia del sector bursátil

La próxima semana Panamá firmará el memorando multilateral de entendimiento que lo acredita como país cooperador en el intercambio de información en el sector bursátil.Al firmar el Memorando ...

PROPUESTA /
Gobierno y oenegés siguen en debate sobre nuevo decreto

El Ministerio de Gobierno y miembros de la sociedad civil acordaron seguir debatiendo sobre el borrador del decreto ejecutivo que busca fortalecer a las organizaciones sin fines de lucro en ...

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO /
Nuevas medidas para oenegés

Pese a que actualmente existen tres decretos ejecutivos que regulan a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno ...

sociedad civil /
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

Panorama /
Lucha contra lavado debe ser efectiva

Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas a su marco de prevención de blanqueo de capitales aprobado en 2015, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos ...

FINANCE /
Panama looks to modernize financial services industry

A complete evaluation of the financial and corporate services platform of Panama is being carried out by a working group coordinated by the Ministry of Economy and Finance.The team is analyzing ...

competitividad /
Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros

Una completa evaluación de la plataforma de servicios financieros y corporativos de Panamá está efectuando un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).El equipo ...

In English /
Report presented on money laundering

Panama presented the document "National risk assessment of Panama for the prevention of money laundering and financing of terrorism" Tuesday as part of the requirements to exit a sanctions list ...

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Los manifestantes rechazaban el proyecto de ley que recibió el visto bueno de una comisión de diputados antes de ingresar a debate legislativo. AP/Juan Karita

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El emir Tamim bin Hamad Al Thani se reunión el 21 de mayo con el presiente de Estados Unidos, Donald Trump. AP/Evan Vucci

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