Gafi (grupo De Acción Financiera)

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sociedad civil /
Opiniones diversas sobre norma que regularía las oenegés

La Asamblea de Acción Ciudadana, espacio que reúne al menos a 15 grupos de la sociedad civil organizada, manifestaron ayer su rechazo a un borrador de decreto Ejecutivo que busca regular las ...

Panorama /
Lucha contra lavado debe ser efectiva

Panamá debe demostrar su capacidad para implementar las reformas a su marco de prevención de blanqueo de capitales aprobado en 2015, incluyendo la investigación y el enjuiciamiento de complejos ...

FINANCE /
Panama looks to modernize financial services industry

A complete evaluation of the financial and corporate services platform of Panama is being carried out by a working group coordinated by the Ministry of Economy and Finance.The team is analyzing ...

competitividad /
Panamá busca renovar su oferta de productos y servicios financieros

Una completa evaluación de la plataforma de servicios financieros y corporativos de Panamá está efectuando un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).El equipo ...

In English /
Report presented on money laundering

Panama presented the document "National risk assessment of Panama for the prevention of money laundering and financing of terrorism" Tuesday as part of the requirements to exit a sanctions list ...

Economía /
Presentan evaluación de riesgos para la prevención del blanqueo de capitales

El Gobierno de Panamá presentó este martes 24 de enero de 2017 el documento “Evaluación nacional de riesgo de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del ...

ENCUENTRO /
Panamá defiende ante Francia sus logros en transparencia

Panamá volvió a poner en marcha toda su maquinaria diplomática para defender su buen hacer en materia de políticas fiscales y desmantelar la sospecha instalada en Francia de que de buen grado ...

In English /
Superintendency levels fines against Panama banks

The Superintendency of Banks of Panama has fined various financial institutions a total of $3.2 million this year.The information was confirmed by Banking Superintendent Ricardo Fernández in an ...

Economía /
Multan con 3.2 millones de dólares a diferentes bancos en Panamá

La Superintendencia de Bancos de Panamá multó con 3.2 millones de dólares a diferentes instituciones bancarias del país durante el presente año.La información fue confirmada por el superintendente ...

DFS /
MEF rechaza señalamiento sobre Panamá como jurisdicción de 'alto riesgo'

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, rechazó este martes 23 de agosto los señalamientos del Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) de Nueva ...

PANAMA /
President installs committee to evaluate financial services industry

The seven-member committee of experts that will evaluate the practices of the financial system in Panama was formally installed Friday by President Juan Carlos Varela.These are: Joseph Stiglitz, ...

PANAMÁ /
Presidente instala comité que evaluará prácticas del sistema financiero

Siete personas conforman el Comité Independiente de Expertos que se encargará de evaluar las prácticas del sistema financiero de Panamá. El comité fue instalado formalmente este viernes 29 de ...

Diplomacia /
Medida de Francia es 'innecesaria y equivocada': Juan Carlos Varela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, declaró este viernes, 8 de abril, que la decisión de Francia de incluir a Panamá en la lista de países no cooperadores fue "innecesaria y ...

Conferencia desde la Presidencia /
La comunidad internacional no puede ignorar que Panamá cambió: Álvaro Alemán

El órgano Ejecutivo negó categóricamente este martes, 5 de abril, que Panamá sea un país no cooperador en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal. "Nos sorprende que países como Francia ...

GOVERNMENT /
Officials seek to distance themselves from MF

The government categorically denied Tuesday that Panama is a country that is not cooperating in the fields of money laundering and tax evasion."It surprises us that countries like France place us ...

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