Panamá, 24 de junio del 2026
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    TEMA: lavado


    Porcell se reúne con encargado de agencia estadounidense contra delitos financieros
    Kenneth A. Blanco y Kenia Porcell se reunieron por más de una hora.
    BLANQUEO DE CAPITALES

    Porcell se reúne con encargado de agencia estadounidense contra delitos financieros

    Manuel Vega LooHace 8 añosLa reunión fue en la ciudad de Washington, D. C. y fue divulgada este martes 18 de diciembre por las redes sociales y la página web de la Procuraduría General de la Nación.
    Prevalecen riesgos de lavado de activos
    La OCDE excluyó a Panamá de su lista gris en junio de este año.
    INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA

    Prevalecen riesgos de lavado de activos

    Luis BelliniHace 9 añosEn su sexta edición, que evaluó las regulaciones y legislaciones de 146 naciones, Panamá quedó en la posición 30 en el mundo, y mejoró 5 lugares frente al índice de 2016 (25) y 7 al de 2015 (23).
    Arrestan a exjefe policial hondureño
    Jorge Alberto Barralaga
    LAVADO DE ACTIVOS

    Arrestan a exjefe policial hondureño

    AFP | HondurasHace 9 años“La operación continúa” para capturar a “los miembros de una red de lavado de activos”, indicó Mora, quien expresó que aún no podían dar detalles de la forma en que operaban. Barralaga desempeñó, entre otros cargos, el de jefe de la Policía Nacional y de la Policía en Tegucigalpa.
    Fitch advierte de riesgo para la banca
    A pesar de los riesgos que observa la calificadora, no se han materializado limitaciones potenciales para el financiamiento, por parte de bancos corresponsales internacionales.
    INFORME DE PAíS

    Fitch advierte de riesgo para la banca

    Yolanda SandovalHace 9 años¿Por qué? Porque entre otras cosas, la capitalización limitada del sector, en especial en prestamistas pequeños y medianos, deja un menor margen para que estas entidades soporten un deterioro crediticio.
    Panamá, entre los vulnerables
    Panamá, entre los vulnerables
    ÍNDICE DE BASILEA CONTRA EL LAVADO DE DINERO 2014

    Panamá, entre los vulnerables

    Roberto González JiménezHace 11 años


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