Uaf (unidad De Análisis Financiero)

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blanqueo de capitales /
Nuevo enfoque: evaluar el riesgo

El nuevo enfoque internacional para prevenir el blanqueo de capitales tiene como base una correcta identificación y evaluación de los riesgos. El consultor William Fernando Wilches explicó que ...

FINANCE /
Panama releases finance report

A committee of experts has proposed measures to strengthen the transparency of Panama's tax system and its anti-money laundering laws.They are also calling for the implementation of new ...

Informe Final del Comité de Expertos Independientes /
Panamá debe asumir cambios estructurales

El comité de expertos encargado de proponer medidas que fortalezcan la transparencia del sistema tributario y la lucha contra el blanqueo de capitales recomendó la implementación de un sistema que ...

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES /
Corte niega demanda a exdirectivo de Financial Pacific

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró no viable la demanda interpuesta por el exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván ...

JUDICIAL AFFAIRS /
Gov't pursuing money laundering cases against 146 people

The Public Ministry is pursuing money laundering charges against a total of 146 people.Of that total, 131 of the cases are from 2015 and 15 are from this year.Those defendants, if convicted, are ...

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO /
Ministerio Público: 146 imputados por blanqueo de capitales

Un total de 146 personas están imputadas y más de $131 millones fueron aprehendidos en procesos que adelanta el Ministerio Público (MP) por la presunta comisión del delito de blanqueo de ...

INTERNATIONAL /
Future of Waked companies unclear

The long-term consequences for companies in Waked International, S.A. (Wisa) that have been included on the Clinton List for having laundered drug money are unclear.However, the impossibility of ...

CASO GRUPO WAKED INTERNACIONAL /
Seguros deben reforzar controles

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá remitió a las aseguradoras las nuevas normas de prevención de blanqueo, que fijan medidas de control adicional y envíos de reportes a la ...

SISTEMÁTICO ESQUEMA DE CORRUPCIÓN /
Dignatario de Odebrecht Panamá, ligado a coimas

El hallazgo de comprometedores informes de pagos a políticos brasileños en la residencia del que reemplazó a Marcelo Odebrecht en la presidencia de la constructora, Benedicto Barbosa da Silva, se ...

Economía /
El 38% de empresas de la Zona Libre de Colón no cumple regulación

De las 2 mil empresas que operan en la Zona Libre de Colón (ZLC), el 62% —mil 285— cumplen total o parcialmente con la obligación de reportar aquellas transacciones comerciales que pudieran ...

Negociado en el cobro de impuestos /
Las huellas del dinero

Hay más de 47 millones de razones para seguirle la pista al dinero que facturó Cobranzas del Istmo, S. A.La empresa cobró al Estado comisiones infladas y gestionó cobros fantasmas, de acuerdo con ...

REFORMAS /
Ejecutivo hace ajustes en la UAF

El presidente Juan Carlos Varela aprobó ayer, 31 de marzo, reformas al decreto que reorganizó en diciembre de 2014 la Unidad de Análisis Financiero (UAF).A través del Decreto Ejecutivo N°241 se ...

Política /
Decreto de Unidad de Análisis Financiero

Investigación por peculado y corrupción /
Juzgado da prórroga en caso de la UAF

El Juzgado Tercero Penal, concedió una prórroga de seis meses a la Fiscalía Tercera Anticorrupción para continuar la investigación seguida a la exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero ...

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La oposición pidió a sus seguidores llevar comida y agua para aguantar el 'plantón'. AFP/Juan Barreto

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