Juez abre causa criminal contra José Nelson Urrego

12:30 p.m. - El juez octavo de circuito penal, Raúl Vergara, abrió causa criminal contra el colombiano José Nelson Urrego, Marisol Plaza Torres, Miguel Sierra Guerrero y Aida Alejandra Orjuela por el delito contra la economía nacional, específicamente blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Oficina de Prensa del Órgano Judicial, el juzgado sobreseyó provisionalmente del mismo delito a Myrna Victoria Rodríguez Velez, Enrique Vallejo González, Rafael Jiménez de Sandoval, Pedro Pablo Ospina Rodríguez, y Elizabeth Miranda.

En consecuencia, el juzgado mantiene la detención preventiva que pesa sobre Urrego y Plaza Torres, mientras que a Orjuela se le prohíbe abandonar el territorio nacional sin autorización judicial.

Según el fallo, hay indicios de que Urrego realizó depósitos de "grandes sumas" en la banca local, en cuentas abiertas a nombre de personas naturales y jurídicas para la cual se constituyeron sociedades en Panamá, más ninguna mantiene una actividad económica productiva que justifique la procedencia del capital.

El juez Vergara explicó que no se acredita otro nexo con ninguno de los cosindicados, y no se reflejan incrementos patrimoniales a su favor, por lo que se les sobresee provisionalmente. Sin embargo, el juez aclaro en el fallo que de incorporarse nuevas piezas probatorias al proceso se puede ordenar su reapertura.

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