Desarticulan red que estafó 58 millones de dólares en hipotecas

El dinero recaudado no fue invertido en adquirir viviendas sino que terminó en las arcas de la sociedad de corredores de bolsa First Class Equities, con sede en Long Island.

NUEVA YORK, EU. (EFE).- La Fiscalía de Nueva York y el FBI anunciaron hoy, jueves, la desarticulación de una red de estafa de préstamos hipotecarios que defraudó a sus clientes 58 millones de dólares a través de una firma de corredores de bolsa ficticia.

La operación permitió detener a 13 personas, entre ellas cinco abogados y otros tantos empleados de la sociedad bursátil, que se enfrentan a penas máximas de 30 años de cárcel si son halladas culpables de cinco delitos de fraude, detalló hoy la Fiscalía.

Uno de los implicados, identificado como James Vignola, continúa en paradero desconocido, mientras que el resto fueron detenidos este jueves en Manhattan y Long Island.

Los acusados "defraudaron a bancos y sus clientes decenas de millones de dólares y enriquecieron a sus participantes, incluidos profesionales del sector inmobiliario que se aprovecharon de su conocimiento del sistema para eludirlo", indicó el fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Preet Bharara.

Según los términos de la acusación, los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009, cuando parte de los detenidos se hicieron pasar por compradores de viviendas y recibieron de varios bancos hasta 58 millones de dólares para pagar más de 100 hipotecas.

Al menos uno de estos sujetos, Ralph Delgiorno, recibió un pago de 300 mil dólares para contratar hasta 10 préstamos a lo largo de 2006.

El dinero recaudado no fue invertido en adquirir viviendas sino que terminó en las arcas de la sociedad de corredores de bolsa First Class Equities, con sede en Long Island y presidida por uno de los sospechosos, Gerard Canino.

Los fondos luego fueron entregados a First Class Equities en transacciones supervisadas por abogados que blanquearon los fondos recibidos de los bancos.

De acuerdo al escrito del fiscal, dos de los abogados -Kevin Hymowitz y Jacquelyn Todaro- reclutaron a algunos de los hombres que se hicieron pasar por compradores de vivienda, mientras que a otro de ellos, Michael Schlussel, se le habÍa revocado la licencia para ejercer en el estado de Nueva York.

Schlussel se declaró culpable en 2009 de haber gestionado sin papeles una disputa inmobiliaria en el condado de Nassau, y él y Todaro se encargaban de facilitar a las instituciones financieras documentación falsa para que dieran luz verde a los créditos.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.


Tu suscripción viene con regalo este fin de año.

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Lo más Visto Nuevo Comentado

Lo último en La Prensa

FINANZAS Euro, cerca de mínimos de 2 años tras derrota de Renzi en referendo en Italia

Si la moneda quiebra su mínimo de marzo del 2015 de 1,0457 dólares, podría acercarse a su cota más baja desde inicios del 2003. Si la moneda quiebra su mínimo de marzo del 2015 de 1,0457 dólares, podría acercarse a su cota más baja desde inicios del 2003.
Si la moneda quiebra su mínimo de marzo del 2015 de 1,0457 dólares, podría acercarse a su cota más baja desde inicios del 2003. Bloomberg/Archivo

El euro caía con fuerza en las primeras operaciones del lunes en Asia después de que el primer ministro italiano Matteo Renzi ...

POLÍTICA Renuncia primer ministro de Nueva Zelanda luego de ocho años

Primer ministro de Nueva Zelanda, John Key. Primer ministro de Nueva Zelanda, John Key.
Primer ministro de Nueva Zelanda, John Key. REUTERS/Mariana Bazo

El popular primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, sorprendió el lunes a su nación al anunciar su renuncia luego de ocho ...

ELECCIÓN Italia: Matteo Renzi renuncia tras fracasar el referéndum constitucional

Matteo Renzi. Matteo Renzi.
Matteo Renzi. Bloomberg

El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, anunció que presentará su dimisión tras el rechazo en el referéndum a su propuesta ...