Valor razonable /
Propietarios efectivos

Las personas jurídicas son una ficción de la ley. A algunos tipos, la ley las ha dotado de responsabilidad limitada y anonimato para sus socios. No siempre fue así.La responsabilidad limitada ...

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El misterio de la corrupción por resolver

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, en alianza con el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP Panamá ...

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Interés y cambio

La columna publicada el mes de agosto titulada “Blanqueo: evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad” despertó el interés del Comité de Finanzas de la American Chamber of Commerce de ...

Valor razonable /
Blanqueo: evaluación del cumplimiento técnico y de efectividad

Una evaluación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) del cumplimiento técnico de las recomendaciones para combatir el blanqueo de activos y el financiamiento del terrorismo es un proceso riguroso ...

Prevención de lavado de dinero /
‘Se debe mantener el compromiso con la transparencia’

“Panamá debe mantener el compromiso, tanto el sector público como el privado, con el fortalecimiento del régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, a fin de ...

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Formas de incentivar el gobierno corporativo

Si se quiere hacer, el gobierno corporativo puede ser incentivado, en una clasificación propia, mediante iniciativas privadas y públicas.Iniciativas privadas incluyen iniciativas de mercado: A. ...

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Blanqueo de capitales y sector inmobiliario

El 15 y 16 de abril de 2019 se llevó acabo en Chile un seminario sobre blanqueo de capitales en el sector inmobiliario. Organizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile, Chile ...

Valor razonable /
Reto Transparencia 2019

En el índice de percepción de corrupción 2018 de Transparencia Internacional, Panamá obtuvo 37 puntos en una escala de 0 a 100, en la que cero significa muy corrupto y 100 muy transparente. Es el ...

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Gobierno corporativo en empresas estatales

En estudio solicitado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá en el año 2016 al experto extranjero independiente Richard Frederick, se evaluaron las prácticas de gobierno corporativo de ...

Valor razonable /
Evasión fiscal y blanqueo

La Ley 70 de 2019 convierte en Panamá la evasión fiscal en delito, y a su vez en delito precedente de blanqueo de capitales. Veamos las razones técnicas. Las lógicas, éticas y morales las he ...

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Sacerdotes locales y del extranjero estuvieron presentes en la misa. Especial para La Prensa/Vielka Corro

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