La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) de Panamá publicará en su página web el listado de los nombres de las personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de Venezuela que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestos.
Lo anterior quedó establecido en la resolución No. 02-2018 y que fue publicado en la Gaceta Oficial No. 28493-A del miércoles 28 de marzo de 2018.
A través de esta resolución, la CNBC establece y recomienda a los sujetos obligados financieros (como bancos, casas de valores) y a los sujetos obligados no financieros (tales como firmas de abogados y empresas de venta de autos o corredores de seguros) a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de diligencia "que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción y operación, que se haya efectuado".
La medida incluye tentativas de realizar operaciones en las que se sospeche que pudiesen estar relacionadas cualquiera transacción que involucre a personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanos que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas.
De igual forma, la comisión dispuso determinar si existen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas, directa o indirectamente para alguna(s) persona(s) políticamente expuesta en Venezuela.
En este sentido, los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero –a la mayor brevedad posible– cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que están relacionadas personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas.
También se autoriza a la Secretaría Técnica de la CNBC a mantener actualizadas las listas que se detallan en la resolución.
El documento lleva la firma del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, y del secretario técnico de la comisión, Raúl Gasteazoro.
En la Gaceta se recordó que el 8 de agosto de 2017 Panamá participó de la reunión internacional del Grupo de Lima, instancia multilateral donde los países americanos emitieron la Declaración de Lima, con el fin de dar seguimiento y manifestar sus consideraciones en cuanto a la crisis política, social y humanitaria de Venezuela, así como a la debida identificación de las personas políticamente expuestas de este país.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue creada mediante el artículo 5 de la Ley 23 de 27 de abril de 2015. Esta Ley 23 de 2015 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.