Dos empresas fachada dedicadas a la emisión ilegal de remesas, en su mayoría con destino a Venezuela, fueron intervenidas este jueves 28 de diciembre por autoridades de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), informó la entidad a través de un comunicado.
Se trata de un salón de belleza y un local de venta de teléfonos móviles ubicados en la Plaza Concordia, en la concurrida vía España.
Estos locales serán sancionados con las multas estipuladas por ley, informó el director de Empresas Financieras del Mici, Amílcar Ábrego. En este caso, $100 mil cada una.
Explicó que mantenía la operación ilícita de envío de dinero -sin contar con los permisos correspondientes- bajo la apariencia de un salón de belleza de nombre Yele, y el otro supuestamente dedicado a la venta de celulares y accesorios, impresión de copias y suministro de equipos de oficina con el nombre Connection Play.
El MICI informó que durante el operativo, en el que participó personal tanto de la Dirección de Empresas Financieras como de Panamá Emprende del MICI, "se constató que efectivamente a los locales acudían personas -presuntamente también de nacionalidad venezolana- con el objetivo de efectuar envíos de dinero hacia dicho país".