Panamá ha cumplido los compromisos que adquirió con la Unión Europea (UE) para permanecer afuera de la lista negra de paraísos fiscales, manifestó este jueves 3 de mayo el máximo representante europeo en Panamá, Giovanni Di Girolamo.
“Por el momento Panamá está afuera de la lista negra. Continuamos el diálogo en la materia y no veo preocupaciones particulares por el momento”, dijo Di Girolamo a periodistas.
En diciembre la UE incluyó a Panamá en su primera lista de paraísos fiscales, aunque en enero la sacó tras el compromiso del gobierno panameño con la transparencia fiscal.
“En el año 2017 Panamá estaba muy cerca de no estar en una lista negra y faltaban algunos compromisos”, afirmó Di Girolamo.
El sistema financiero panameño fue duramente criticado en 2016, por una filtración que reveló cómo desde un despacho de abogados en el país se crearon sociedades offshore.
Algunas de ellas habrían servido para evadir impuestos y blanquear capitales en todo el mundo.
Desde entonces, el gobierno aceleró diferentes reformas para blindar su sistema financiero y suscribió varios convenios en materia de intercambio de información fiscal con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Asamblea Nacional debate en la actualidad un proyecto de ley para castigar con hasta cinco años de cárcel el fraude fiscal a partir de 300 mil dólares. En Panamá la evasión fiscal es una falta administrativa, por lo que no conlleva prisión.