La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sancionó a Capital Bank por violaciones a las normas legales vinculadas a la prevención del blanqueo de capitales.
Las multas fueron impuestas este año, pero están relacionadas con procesos de inspección realizados en 2014 y 2015. Es decir, que después de un largo periodo de análisis y descargos, finalmente se ejecuta la medida. Se trata de dos multas que suman 425 mil dólares.
Moisés Cohen, presidente de la junta directiva de Capital Bank, explicó que la multa está relacionada a administrativos del año 2015 que ya fueron 100% subsanados, en lo que respecta a mejoras en expedientes y sistemas, "lo cual es común en la banca, ya que siempre hay oportunidades de mejora".
Aclaró que "ningún hallazgo es considerado grave", y no ha afectado al banco de ninguna manera. "El banco todavía tiene derecho de apelar la decisión de la Superintendencia de Bancos", remarcó Cohen.