Mawa Enterprises Corp., una empresa con operaciones en la Zona Libre de Colón, fue removida de la Lista Clinton de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
La información fue dada a conocer este viernes 3 de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) había listado a Mawa como parte de la denominada The Waked Money Laundering Organization (Waked MLO).
El presidente y representante legal de Mawa es Alfredo Maduro Sasso.
Con su exclusión de la Lista Clinton, los ciudadanos o entidades estadounidenses ya no tienen restricciones para llevar a cabo transacciones comerciales o financieras con Mawa.
El 5 de mayo pasado, el Departamento del Tesoro identificó a Abdul y Nidal Waked como los cabecillas de Waked MLO. Desde entonces, ambos están incluidos en la Lista Clinton, junto a otras siete personas y 68 sociedades anónimas (con la exclusión de Mawa, ahora quedan 67).
Nidal Waked está detenido en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar un proceso por cargos de lavado de dinero y fraude bancario en la Corte del Distrito Sur de la Florida.
