La Audiencia Nacional española investiga una presunta estafa piramidal con criptomonedas a través de la plataforma FX Winning, dirigida desde Las Palmas de Gran Canaria (Islas Canarias, Atlántico) y que podría haber afectado a 5,000 inversores de 30 países que habrían perdido más de 460 millones de euros (495 millones de dólares apróximadamente).
En un auto al que ha tenido acceso EFE, un juez de Canarias acordó tomar declaración a cuatro de las cinco personas que fueron detenidas el pasado miércoles en Las Palmas de Gran Canaria.
Según el atestado de la Guardia Civil, cerca de 500 inversores de toda España perdieron 39 millones de euros (41.9 millones de dólares), pero la cifra es mucho mayor en la denuncia de la Asociación de Afectados por Criptomonedas, incluye 4,977 perjudicados, que habrían perdido más de 495 millones de dólares.
Según el informe de ese cuerpo de seguridad español, al que accedió EFE, la estructura empresarial y de captación de fondos, con características propias de una estafa piramidal, se puso en funcionamiento en abril de 2020 y colapsó a mediados de 2023, por lo que cesó sus operaciones y dejó de atender a sus obligaciones con los inversores, imposibilitando la retirada los fondos depositados.
Los agentes detectaron similitudes con otras estafas del mismo tipo, como el uso de supuestas empresas tecnológicas para atraer inversores; el registro de dichas sociedades en jurisdicciones opacas o poco colaborativas; la garantía de grandes rentabilidades aseguradas y la existencia de recompensas asociadas a la captación de nuevos inversores.
Entre los indicios que refuerzan el delito de estafa, figuran las comunicaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, que indicó que FX no está autorizada para prestar servicios de inversión.
También se comprobó que existen varios procesos judiciales abiertos en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, donde FX y otras personas físicas y jurídicas vinculadas están inmersas en varios casos civiles, acusados de fraude.
En Estonia se está investigando la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales vinculado con la recepción de fondos de los perjudicados en la presunta estafa y en Perú se ha llevado a cabo la detención de varias personas en el marco de una investigación de una estafa de inversión.
Hay también abierta una investigación judicial en el territorio francés de Nueva Caledonia.
La trama contaba con sociedades en España, Reino Unido, Hungría, Irlanda, Estados Unidos, Estonia, Noruega y Lituania.