La Comisión Europea reiteró los avances que ha tenido Panamá en su lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, destacando la eliminación del país de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023.
Sin embargo, a pesar de estos logros, Panamá sigue en la lista de la Unión Europea de “terceros países de alto riesgo”.
En un comunicado la Delegación de la Unión Europea en Panamá, indica que tras una visita exitosa en septiembre de 2023, donde los servicios de la Comisión Europea evaluaron de cerca los avances panameños, se reconoció el cumplimiento de las deficiencias estratégicas específicas establecidas por este bloque de países.
Precisa que el país ha demostrado un compromiso serio al proporcionar información sustancial y modificar su marco legal para abordar las preocupaciones europeas, especialmente en términos de transparencia en la información del beneficiario final.
Explica que este avance llegó a que el 14 de marzo de 2024, la Comisión Europea propusiera eliminar a Panamá de la lista de “terceros países de alto riesgo”.
Sin embargo, esta decisión fue objetada por el Parlamento Europeo ayer martes 23 de abril, lo que impide que la medida entre en vigor.
A pesar de este revés, precisa el comunicado que la Comisión Europea reafirma su compromiso de trabajar con Panamá para abordar las preocupaciones restantes y lograr la eliminación definitiva de la lista de alto riesgo.
“La Comisión Europea sigue comprometida en suprimir a Panamá de la lista de la Unión Europea de terceros países de alto riesgo”.
