La Superintendencia de Sujetos No Financieros, creada el pasado 7 de enero de 2020, ya tiene a una persona al mando. El presidente Laurentino Cortizo nombró al abogado Víctor Manuel Delgado Moreno como el superintendente de esta dependencia.
Delgado es abogado especializado en derecho comercial, y hasta hace poco se desempeñó en una firma privada. Tiene más de 15 años de experiencia profesional.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua y luego obtuvo una especialización en Derecho Comercial en la Universidad Católica de Chile. Posteriormente, participó en un Programa Fulbright de Estados Unidos y obtuvo una Maestría en Estudio de Políticas, con énfasis en Educación Superior en la Universidad de Massachusetts.
Delgado se convierte en el primer superintendente de Sujetos No financieros en el país. Esta entidad fue creada con el propósito de robustecer la fiscalización de las actividades económicas no financieras, como construcción, compra-venta de autos, bienes raíces, Zona Libre de Colón y abogados, entre otros.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) le solicitó a Panamá la creación de dependencias como la Superintendencia para ejercer funciones de regulación y supervisión con mayor libertad y transparencia efectiva.
Dicha Superintendencia, creada para mantener el cumplimiento y los estándares internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, reemplazó a la Intendencia creada en 2015, que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El GAFI incluyó a Panamá en su lista gris en junio de 2019, principalmente por la falta de efectividad en la lucha contra el blanqueo de capitales.
