El Parlamento Europeo aprobó el Acto Delegado de la Comisión Europea que recomienda excluir a Panamá de la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La Comisión Europea presentó el pasado 10 de junio un Acto Delegado o resolución en la que recomienda excluir a Panamá junto con otros países como Barbados, Gibraltar, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos de la lista de alto riesgo. Esta propuesta reconoce que dichas jurisdicciones han corregido las deficiencias en sus sistemas de prevención, tras comprometerse políticamente y presentar planes de acción ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La propuesta que fue presentada por la comisaria María Luís Albuquerque, fue aprobada con 373 votos a favor, 289 en contra y 26 abstenciones para un total de 688 votos en el pleno del Parlamento Europeo de este miércoles.
La Cancillería de Panamá a través de un comunicado informó que el país cumplió con todos los requerimientos para estar fuera de esta lista.
“Luego de una votación en el Parlamento Europeo, respecto al Acto Delegado mediante el cual la Comisión de la Unión Europea cita a Panamá como país cumplidor y que abordó todos los criterios establecidos por la Unión Europea y GAFI, Panamá logró salir de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
•Comunicado Oficial • Panamá logra salida de lista de la Unión Europea. pic.twitter.com/NSlUy2Kcwk
— Javier Martínez-Acha Vásquez (@javierachapma) July 9, 2025
El ministerio de Relaciones Exteriores señala que el país logró demostrar avances técnicos significativos y sostenibilidad por lo que ahora el país ha sido reconocido en sus esfuerzos y ha logrado ser excluido de la lista.
Momentos de tensión previa
La situación se tornó incierta la semana pasada cuando cuatro grupos políticos del Parlamento Europeo expresaron su oposición a que algunos países, como Gibraltar y los Emiratos Árabes Unidos, sean excluidos. Debido a que el Acto Delegado debe aprobarse en bloque y no por país, una eventual negativa del Parlamento podría frustrar también la exclusión de Panamá, pese a los avances técnicos reconocidos por organismos internacionales.
La propuesta que fue aprobada incluye en la lista a países como Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela.
Panamá ha reiterado su compromiso con la transparencia financiera y la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, y confía en que el análisis europeo se base en criterios técnicos, no en consideraciones políticas ajenas al progreso realizado.
Noticia modificada a las 5:31 a.m. del 9 de julio de 2025.
