El Grupo de Acción Financiera (GAFI) mantuvo a Panamá en la lista de jurisdicciones con un seguimiento ampliado, conocida como lista gris. Así resultó en la plenaria del organismo internacional terminada este viernes 17 de junio en Berlín.
El presidente del GAFI, el alemán Marcus Pleyer, dijo en una conferencia de prensa que Panamá cumple ampliamente con 11 de los 15 puntos del plan de acción, y que por lo tanto queda trabajo por hacer para abordar las deficiencias detectadas en materia de prevención de blanqueo de capitales. En la plenaria de marzo el país tenía 8 puntos ampliamente cumplidos.
Pleyer recordó que todos los tiempos de ejecución del plan de acción han expirado –lo hicieron en enero de 2021– e instó a las autoridades panameñas a abordar rápidamente las deficiencias existentes. La próxima plenaria del GAFI será en París en el mes de octubre. El organismo instó al país a completar el plan de acción para esa fecha.
Panamá ingresó en la lista gris del GAFI en junio de 2019, específicamente por la falta de efectividad en la prevención del blanqueo de capitales.
En la plenaria, el GAFI decidió retirar a Malta de la lista gris y aprobó una visita in situ a Pakistán tras completar su plan de acción. Gibraltar, por su parte, fue incluida en la lista.
