La Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) está avanzando con el proceso de carga de la información de las sociedades en el registro único de beneficiarios finales.
La superintendente, Dayra Carrizo, informó de que a la fecha hay alrededor de 25,000 sociedades con la información cargada en el registro.
Carrizo, quien participó esta semana en el XXVI Congreso hemisférico para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que organiza la Asociación Bancaria de Panamá, dijo que la implementación efectiva del registro se está haciendo por fases y a través de invitación.
En la primera etapa están involucradas grandes firmas que manejan mayor carga de sociedades, y el regulador seguirá invitando en las próximas semanas a grupos de agentes residentes para que hagan lo propio, con el objetivo de tener para diciembre alrededor del 70% de la información cargada.
A la fecha, la cantidad de sociedades cargadas representa alrededor del 9% del total de entidades jurídicas activas.
El registro de beneficiarios finales fue lanzado el pasado mes de abril, más de dos años después de aprobarse la norma que estableció su creación, la Ley 129 de 2020, que fue posteriormente modificada por la Ley 254 de 2021.
El beneficiario final es la persona que tiene el control efectivo sobre una persona o estructura jurídica.
Con la creación del registro se busca que autoridades competentes como la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público o la Dirección General de Ingresos puedan conocer, de manera más inmediata, los detalles sobre las personas que controlan las sociedades.
De esta forma, se facilitan las investigaciones sobre lavado de activos u otros delitos, y el país tendrá mayor capacidad de cooperar oportunamente en investigaciones internacionales.
Para que funcione de manera efectiva, varios expertos, entre ellos David Lewis, exsecretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), han destacado la importancia de que la información cargada en un registro de beneficiarios sea veraz y esté verificada.
La creación de registros de beneficiarios es una recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para todos los países y su puesta en marcha es una de las apuestas de Panamá para salir de la lista gris, en la que se encuentra desde junio de 2019 por las deficiencias detectadas en la lucha contra el blanqueo de capitales.
