La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros recordó a representantes de gremios empresariales que las compañías están obligadas a remitir a esta entidad el formulario de evaluación extra situ.
El formulario forma parte de la primera fase en la supervisión extra situ que se implementará este año.
La Intendencia, creada en 2015 para prevenir el blanqueo de capitales en los sectores no financieros de la economía, hará, además de inspecciones in situ a las empresas reguladas, supervisiones no presenciales, para lo cual se requiere que las compañías remitan el formulario.
No hacerlo será objeto de una sanción pecuniaria de $5 mil, que corresponde a la sanción mínima indicada en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, señaló en un comunicado Carlamara Sánchez, intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros .
El formulario de evaluación extra situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, añadió el MEF.
El objetivo de la Intendencia es que las empresas y personas obligadas a reportar cumplan con la implementación de políticas y procesos encaminados a prevenir estas actividades ilícitas.
El paraguas de supervisión de la Intendencia es muy amplio. Entre los sujetos obligados no financieros se encuentran, entre otros, las empresas de la Zona Libre de Colón y demás zonas francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, empresas constructoras, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.