El Gobierno argentino planea supervisar las operaciones en bitcoines que se realicen en el país, comenzando a regular estas transacciones a partir del año próximo, dijo una persona con conocimiento directo de la iniciativa.
La Unidad de Información Financiera, la dependencia del Ministerio de Finanzas encargada de prevenir el lavado de dinero en Argentina, busca diseñar una normativa sobre el sector, comentó la persona quien solicitó no divulgar su nombre, dado que la decisión está aún siendo finalizada.
La entidad planea solicitar al Congreso Nacional que modifique la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos para incluir como “sujetos obligados” de reportar operaciones sospechosas a los principales jugadores de criptomonedas, como bolsas de valores, wallets y brokers, que hoy no están obligados a reportar a los organismos oficiales.
UIF apuesta a que una nueva normativa, que hoy se encuentra en fase de análisis, podría ser considerada y aprobada por el Congreso el año próximo. Mientras se define la nueva normativa, el gobierno incluyó en su proyecto de reforma tributaria un impuesto de 15% sobre las ganancias obtenidas en operaciones con criptomonedas. La inédita reforma todavía debe ser aprobada por el congreso.
Si bien hoy no hay consenso internacional en materia de regulación de las criptomonedas, el organismo prevé incluir exigencias similares a las que deben cumplir actualmente todos los supervisados: identificar y conocer al cliente, reportar operaciones sospechosas y la designación de un oficial de cumplimiento que garantice que la compañía implementa la debida diligencia.