La Superintendencia de Bancos de Panamá anunció ayer el cierre de la venta del 100% de las acciones de Balboa Bank al grupo costarricense Corporación BCT.
El regulador adelantó que el inicio de operaciones se realizará en 90 días (tres meses), contados desde ayer, fecha en la que se produjo el cierre de la operación.
Habrá un periodo de transición en el que los clientes con depósitos de cuenta de ahorro y corriente inferiores a $10 mil tendrán de forma escalonada acceso a sus recursos.
En los próximos días se levantará el proceso de reorganización de Balboa Bank & Trust y se detallará el plan a seguir para el regreso a la normalidad de las operaciones del banco, ahora bajo la batuta del grupo costarricense.
Balboa Bank & Trust fue intervenido por el regulador bancario el 5 de mayo de 2016, el mismo día que fue incluido en la lista Clinton de Estados Unidos por supuestamente estar vinculado al lavado de dinero procedente del narcotráfico. El país norteamericano señaló a los empresarios Abdul y Nidal Waked —este último accionista y miembro de la directiva de Balboa Bank— como líderes de una organización que lavaba dinero.
La intervención fue seguida por un proceso de reorganización que derivó en la venta del banco.
El cambio de control accionario a BCT permitió que la Ofac excluyera a Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias de la lista de Personas Especialmente Designadas.