Las empresas Grupo DMG Inversiones Inteligentes S.A., con razón comercial Diversity Marketing Global –DMG–, y Grupo DMG Intelligent Cards Corp. (con razón comercial Intelligent Cards) están promoviendo actividades que no se enmarcan en las sujetas a la regulación y supervisión de la Superintendencia de Bancos.
"Si bien la actividad desarrollada por estas empresa no tiene regulación específica aplicable, más allá de las contempladas en las normas generales para el ejercicio del comercio en Panamá, es una actividad que implica, en algún modo, captar u obtener recursos de personas por cuenta y riesgo del cliente", advierte la entidad en un comunicado.
Es por ello que la Superintendencia considera necesario advertir al público que estas empresas no cuentan con licencia bancaria o fiduciaria, y que sus actividades no son propias del ámbito de aplicación de las legislaciones vigentes para la banca o la fiduciaria.
