La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, dijo a este diario que las sensaciones durante y después de la reunión con el Grupo de Acción Financiera (GAFI) la semana pasada fueron positivas.
Una delegación interinstitucional de Panamá se citó durante siete horas con el equipo evaluador del GAFI en Miami, Estados Unidos, para presentar los avances de Panamá en el marco legal y en la efectividad del combate contra el blanqueo de capitales.
Más de 200 documentos habían sido remitidos previamente al comité. Entre ellos figura la Ley 70 de 2019, que castiga penalmente la defraudación fiscal por más de $300 mil y la cataloga como delito precedente de lavado de dinero.
Varela de Chinchilla dijo que en la reunión con GAFI no recibieron retroalimentación ni nuevas recomendaciones, sino que la cita sirvió para exponer avances y solventar dudas del equipo evaluador. El sentir de las personas que participaron y los comentarios que hicieron los evaluadores fueron positivos, puntualizó.
La delegación estuvo liderada por el viceministro de Finanzas, Jorge Dawson, y también participaron la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros y la Autoridad Nacional de Aduanas, entre otras.
Aunque los canales de comunicación siguen abiertos, la próxima cita de Panamá con el GAFI será en junio, en una reunión plenaria en la que se decidirá si el país ingresa nuevamente a la lista gris que identifica a países con deficiencias en sus marcos legales y estrategias para combatir el blanqueo de capitales.
Panamá ya estuvo en la lista gris del GAFI entre 2014 y 2016, lo que significó la pérdida de relaciones de corresponsalía bancaria y un lastre para la imagen del país como centro de negocios.