Finanzas Forex, una compañía registrada en Panamá bajo el nombre de Evolution Market Group, que promueve servicios de intermediación financiera on-line en el mercado de divisas con retornos de entre 10 a 12%, es investigada en España por operar al margen de las regulaciones del mercado de valores de ese país.
Las autoridades panameñas del mercado de valores han advertido de los riesgos que representa la actividad que desarrolla esta empresa, ya que no cuenta con regulación específica, y ante las quejas recibidas de inversionistas locales e internacionales, se ha procedido a hacer la denuncia ante la fiscalía especializada en temas de delitos financieros, según informó el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Valores, Juan Martans.
La empresa, presidida por el español Germán Cardona Soler, ha captado por lo menos a 4 mil 900 clientes en toda España, según dan cuenta medios de prensa de ese país.
En el mercado local, en donde la empresa opera activamente desde sus oficinas ubicadas en el piso 16 de la Torre Global Bank, se desconoce cuántos clientes o qué cantidad de fondos ha logrado captar.
La compañía les dice a sus clientes que está pendiente de la aprobación de una licencia de la Superintendencia de Bancos, sin embargo esta entidad niega la información.
Evolution Market Group también promueve en Panamá negocios en el mercado inmobiliario, según pudo constatar este diario en una visita a sus oficinas, en donde para las actividades de forex (mercado cambiario) se toman los datos de los clientes para pasárselos a Germán Cardona.
