El sistema bancario guatemalteco registró en 2013 un total de 565 transacciones sospechosas de lavado de dinero, informó ayer el Superintendente de Bancos (SIB), Ramón Tobar.
El funcionario dijo que de las 565 transacciones, solo 225 fueron trasladadas como denuncias a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público , y entre ellas figuran 30 personas políticamente expuestas, cuyas identidades no reveló.
Las personas políticamente expuestas son el presidente del país, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alto nivel, así como ejecutivos de corporaciones públicas. La figura está incluida en la ley guatemalteca que desde 2002 obliga al sistema bancario a detectar los movimientos sospechosos de lavado de dinero.