El Grupo de Acción Financiera (GAFI) anunció la salida de Bahamas de la lista de jurisdicciones bajo monitoreo ampliado, conocida como lista gris, en la que figura Panamá desde junio de 2019.
El organismo internacional felicitó a Bahamas por el “progreso significativo que ha hecho en mejorar su régimen de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo”.
Bahamas, dijo el GAFI, ha fortalecido la efectividad de su sistema antilavado y abordado las deficiencias técnicas para lograr los compromisos de su plan de acción y remediar las deficiencias estratégicas identificadas por el GAFI en octubre de 2018.
El territorio caribeño, por tanto, deja de ser parte de un seguimiento ampliado por parte del organismo internacional, pero seguirá trabajando con el Grupo de Acción Financiera del Caribe, su brazo regional, para seguir mejorando su régimen.
El abogado Carlos Barsallo dijo que la salida de la lista es reflejo del esfuerzo hecho antes. “Públicamente se sabe que en junio insistieron para recibir la visita del GAFI y en noviembre concluyeron el trabajo y se ven los resultados. Demuestra que una jurisdicción lo logró”.
La evolución de Bahamas contrasta con la de Panamá, que, en la pasada plenaria de octubre del GAFI no presentó reporte de avances. Consultado en una entrevista anterior al respecto, Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, explicó que esta fue una decisión del Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG, según sus siglas en inglés), el grupo evaluador del GAFI, producto de la pandemia.
Bahamas llegó a la pandemia con un mayor nivel de avance que Panamá, puesto que su plan de acción había iniciado antes y en febrero de 2020 ya GAFI determinó que el país lo había completado sustancialmente. Debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la visita al país para verificar los avances no se efectuó hasta noviembre.
Barsallo dijo que “a pesar de que empezaron con esto antes, aparentemente no se detuvieron y pudieron demostrar resultados. Yo me temo que nosotros nos estemos deteniendo. Ese es el peligro”, señaló.
Una de las bazas de Panamá para salir de la lista gris es la creación de un registro de beneficiarios finales. Aunque la ley para su creación fue aprobada en marzo, el registro aún no ha visto la luz.
Desde el Gobierno se comentó que como parte de una nueva estrategia que se está implementando, se harán ajustes a las leyes relacionadas con el registro único de beneficiarios finales.
Panamá ya envió la documentación para sus próximas citas con GAFI, primero un cara a cara con el grupo evaluador y posteriormente una plenaria programada para febrero de 2021.