Panamá se someterá, a partir del próximo lunes, a la cuarta evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de Latinoamérica, mediante la cual se medirá la efectividad de la implementación del marco regulatorio para prevenir el lavado de dinero y el blanqueo de capitales.
Se trata de ver la aplicación de las normas para prevenir estos delitos en las actividades bancarias, de seguros y todos los sujetos no financieros que fiscaliza la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
Antes de que Panamá cumpliera con los estándares requeridos, el país estuvo en una lista gris desde 2014, al catalogarse como un país no cooperador y un destino fácil para el lavado de dinero. Con la aprobación de las leyes, Panamá salió de la lista en 2016 y se somete a una nueva revisión este año. Pasar la prueba ayudará a preservar la competitividad del sistema financiero, uno de los más grandes de la región.
Las reuniones con el GAFI se extenderán por dos semanas, durante las cuales se hará hincapié en los acuerdos suscritos en todo el mundo por Panamá, con el fin de demostrar que el país ha fortalecido su sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informó una fuente gubernamental.
De acuerdo con el diagnóstico de las autoridades, la principal amenaza de blanqueo de capitales que tiene el país procede del exterior.