La salida de Panamá de las listas discriminatorias y la permanencia fuera de ellas es un factor clave para la sostenibilidad y competitividad de la economía.
Así lo manifestó ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Jose Ramón Icaza, durante una visita al gremio del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
Icaza dijo que se debe tener una política de Estado demostrando cumplimiento, con comunicación hacia los actores que están obligados a cumplir y con los cuerpos diplomáticos acreditados en Panamá; y con la construcción de la imagen de país.
En la última evaluación del país que se conoció el pasado mes de febrero, Panamá continuó en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El organismo instó a Panamá a completar el plan de acción pactado en junio de 2019 para abordar las deficiencias detectadas en el régimen de prevención de blanqueo de capitales.
La siguiente plenaria será en junio, pero antes, en mayo, se celebrará una reunión cara a cara para presentar los avances. Alexander dijo que llegarán a la cita con “la mejor preparación posible para seguir avanzando... Esperamos en los próximos cara a cara lograr más efectividad”. Una de las tareas pendientes, dijo Alexander, tiene que ver con el registro de beneficiarios finales y con el monitoreo de las sociedades incorporadas en el país.
Relevo en la UAF
Una de las entidades dentro del engranaje estatal de prevención de blanqueo de capitales es la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Ayer, la Presidencia de la República anunció que Isabel Pérez Henríquez fue designada por el presidente Laurentino Cortizo como nueva directora de la UAF.
Pérez es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y tiene más de 10 años de experiencia en el sector privado financiero, en el área de cumplimiento, normativas regulatorias y legales, así como en Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y dirección de investigación judicial.
Pérez reemplaza en el cargo a David Saied, que pasa a ocupar una posición de asesoría económica en el Ministerio de la Presidencia.
Saied comentó que presentó su renuncia en febrero de este año, pero que desde octubre del año pasado había manifestado su intención de cambiar de posición. Dijo que las tareas que tienen que ver con la UAF en el plan de acción, en concreto sobre mejorar los productos que se entregaban al Ministerio Público, ya fueron cumplidas.
