El Foro Global de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofreció a Panamá asistencia técnica para la implementación de las nuevas legislaciones y sistemas tecnológicos que requerirá el intercambio automático de información.
La ayuda se concretó en París, Francia, tras una reunión de autoridades de la OCDE con una misión del Gobierno panameño, encabezada por el vicecanciller Luis Miguel Hincapié, en la que este reiteró el compromiso y capacidad del país de implementar el sistema en dos años, y se conversó sobre la evaluación en curso de Panamá con relación a la segunda fase del proceso de revisión paritaria del Foro Global, tras la visita de representantes de la OCDE al país en marzo.
Hincapié entregó la carta que oficializa la adhesión del país al intercambio de información automática bajo el mecanismo CRS a partir de 2018.
Hoy se reunirá con Jean-Pierre Bel, enviado especial para América Latina y el Caribe del presidente francés, François Hollande, para conversar sobre la agenda bilateral, especialmente los avances en materia de cooperación fiscal.
En tanto, la viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, confirmó que ya finalizó la inspección especial a la firma Mossack Fonseca que efectúa la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
Actualmente, se está trabajando en un resumen de los hallazgos. Si en ese informe se determina que hubo incumplimiento en las obligaciones de la firma sobre el conocimiento del cliente y la debida diligencia, se iniciaría un proceso sancionatorio. La ley establece sanciones económicas entre $5 mil y $1 millón.
Carlamara Sánchez, responsable de la Intendencia, dijo que en los últimos meses se han iniciado supervisiones in situ en firmas de abogados, empresas de Zona Libre de Colón y casas de remesas.